股票代码：603001       股票简称：奥康国际      公告编号：临 2012-019


                       浙江奥康鞋业股份有限公司

           关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2012 年 8 月 20 日在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以
现场方式结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

     会议由董事长王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以
下决议：

     一、审议并通过《关于< 2012 年半年度报告及其摘要>的议案》。

     表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

     二、审议并通过《2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

     三、审议并通过《关于<聘任证券事务代表>的议案》。

     聘任陈文馗先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司
本届董事会届满时止。

     表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

     陈文馗先生简历及联系方式如下：

     陈文馗，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年毕业于

东北财经大学（本科）。曾任奥康鞋业销售有限公司财务总监；浙江奥康鞋业股

份有限公司审计监察中心总监，现任浙江奥康鞋业股份有限公司审计监察中心总

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监。陈文馗先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份

5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚

和上海证券交易所惩戒的情形。

   通信地址：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园

   电话：0577-67915188

   传真：0577-67915188

   E-mail：cwk@aokang.com




特此公告



                                             浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2012 年 8 月 21 日




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