股票代码：603001             股票简称：奥康国际            公告编号：临 2012-024


                       浙江奥康鞋业股份有限公司

           关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定，于

2012 年 10 月 26 日（星期五）在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开

2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、      会议召集人：公司董事会

    二、      会议召开时间：2012 年 10 月 26 日（星期五）下午 13:30 开始

    三、      股权登记日：2012 年 10 月 19 日（星期五）

    四、      会议召开地点：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

    五、      会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式

    六、      参加会议人员：

      1. 截至 2012 年 10 月 19 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

           责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席

           本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必

           是公司股东；

      2. 公司董事、监事及高级管理人员；

      3. 公司聘请的见证律师及相关人员。

    七、      会议审议事项：

      1. 审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议

           案》；

      2. 审议《关于提议修改公司章程部分内容的议案》；

      3. 审议《关于变更审计机构的议案》。

   上述议案已经公司 2012 年 9 月 27 日第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司


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2012 年第二次临时股东大会审议。

    八、     会议登记办法

      1. 登记方式
        1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；
    委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股
    东账户卡、委托人身份证办理登记。
        2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
    出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本
    人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法
    定代表人出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
    办理登记。
        3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

      2. 登记时间：2012 年 10 月 22 日上午 9:00 到中午 12：00，下午 2：00 到下午 5:00。

           采取信函或传真方式登记的，需在 2012 年 10 月 22 日下午 5：00 之前送达或传

           真至公司。

      3. 联系方式
        地址：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园
        部门：浙江奥康鞋业股份有限公司证券事务部
        联系人：潘海雷、李颖
        电话：0577-67915188
        传真：0577-67288833
        E-mail：aks@aokang.com

    九、     注意事项

        股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

    十、     备查文件

      1. 公司第四届董事会第十四次会议决议文件；

      2. 公司第四届监事会第八次会议决议文件。

   特此公告。                                             浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                 2012 年 9 月 27 日


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附件一

                                   股东大会登记回执



     截止 2012 年 10 月 19 日，   本单位（本人）      持有浙江奥康鞋业股份有限公司股

票               股，拟参加公司 2012 年第二次临时股东大会。




股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：




                                                                     年   月 日




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        附件二
                                               授权委托书



            兹全权委托         先生/女士代表                出席浙江奥康鞋业股份有限公司 2012

        年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体

        表决指示，受托人可按自己决定表决）。


序号                                   议案                                         赞成   反对   弃权
 1     《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》
 2     《关于提议修改公司章程部分内容的议案》
 3     《关于变更审计机构的议案》



            委托人姓名或名称（签名或签章）：

            委托人身份证号码或营业执照号码：

            委托人持股数量：

            委托人股东账户：



            受托人（签名）：

            受托人身份证号码：

            委托书有效期限：

            委托日期：



                                                                             委托单位（公章）

                                                                              年   月 日




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