股票代码：603001           股票简称：奥康国际               公告编号：临 2012-028


                           浙江奥康鞋业股份有限公司

                        关于变更公司章程部分内容的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据浙江证监局 2012 年 8 月的文件《关于公司治理情况综合评价结果和整改意见的通

  知》（浙证监上市字【2012】159 号）及相关法律法规要求，经公司第四届董事会第十四次

  会议审议通过，同意对公司章程部分内容进行变更，该事项尚需提交公司 2012 年第二次临

  时股东大会审核批准。

       具体内容如下：
条款                  原章程内容                             修改后内容
        股东大会拟讨论董事、监事选举事项      股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大
        的，股东大会通知中将充分披露董事、    会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资
        监事候选人的详细资料，至少包括以下    料，至少包括以下内容：
        内容：                                （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
        （一） 教育背景、工作经历、兼职等     （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际
第
         个人情况；                           控制人是否存在关联关系；
五
        （二） 与本公司或本公司的控股股东     （三） 披露持有本公司股份数量；
十
         及实际控制人是否存在关联关系；       （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门
六
        （三） 披露持有本公司股份数量；       的处罚和证券交易所惩戒。
条
        （四） 是否受过中国证监会及其他有
         关部门的处罚和证券交易所惩戒。
        除采取累积投票制选举董事、监事外，
        每位董事、监事候选人应当以单项提案
        提出。
第      董事、监事候选人名单以提案的方式提    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
八      请股东大会表决。                      会表决。董事会应当向股东公告董事、监事候选
十      除采取累积投票制选举董事、监事外，    人的简历和基本情况。
二      每位董事、监事候选人应当以单项提案 （一） 董事会、连续 90 天以上单独或者合并持
条      提出。董事会应当向股东公告董事、监    有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出非
第      事候选人的简历和基本情况。            独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人
一      （一） 董事会、连续 90 天以上单独或   意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提
款      者合并持有公司 3%以上股份的股东有     出提案。
至      权向董事会提出非独立董事候选人的 （二） 监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股
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第   提名，董事会经征求被提名人意见并对   份的股东有权提出非职工代表监事候选人的提
三   其任职资格进行审查后，向股东大会提   名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格
款   出提案。                             进行审查后，向股东大会提出提案。
     （二） 监事会、单独或者合并持有公 （三） 独立董事的提名方式和程序应按照法律、
     司 3%以上股份的股东有权提出非职工    行政法规及部门规章的有关规定执行。
     代表监事候选人的提名，经监事会征求       股东大会就选举董事、监事进行表决时，应
     被提名人意见并对其任职资格进行审     当实行累积投票制。
     查后，向股东大会提出提案。
     （三） 独立董事的提名方式和程序应
     按照法律、行政法规及部门规章的有关
     规定执行。
        股东大会就选举董事、监事进行表
     决时，根据本章程的规定或者股东大会
     的决议，可以实行累积投票制。




     特此公告。

                                                        浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2012 年 9 月 27 日




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