股票代码：603001          股票简称：奥康国际            公告编号：临 2012-022


                       浙江奥康鞋业股份有限公司

          关于第四届董事会第十四次会议决议的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2012
年 9 月 27 日在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场方式结合通讯方
式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由董事长王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：


  一、 审议并通过《关于变更审计机构的议案》。

      具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2012-026）。

      表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期

        限的议案》。

      具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2012-025）。

      表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并通过《关于提议修改公司章程部分内容的议案》。

      具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2012-028）。

      表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案。
                                       1/2
   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 五、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度》的议

     案。

   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 六、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司投资者来访接待制度》的议案。

   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 七、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司重大突发事件应急机制》的议案。

   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 八、审议并通过《浙江奥康鞋业股份有限公司重大信息内部报送制度》的议案。

   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 九、审议并通过《提请召开 2012 年第二次临时股东大会》的议案。

   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2012-024）。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。




                                                      浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2012 年 9 月 27 日



                                    2/2