奥康国际：关于2012年第二次临时股东大会决议的公告2012-10-26
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2012-029
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况
2、 本次会议无新提案提交表决的情况
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间：2012 年 10 月 26 日（星期五）下午 13:30
(二) 会议召开地点：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三) 会议表决方式：现场表决
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：董事长王振滔先生
(六) 会议出席情况：
出席现场会议投票的股东及股东授权代表共 6 名，代表本公司股份
303,984,900 股，占本公司总股本 400,980,000 股的 75.81%。公司在任董事 9
名，出席 8 名；公司在任监事 3 名，出席 3 名；董事会秘书出席了本次会议；
公司高管及律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的相关规定。
二、 议案审议情况
经大会审议，以现场记名投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决
结果如下表：
1
占出席会议具 占出席会议 占出席会议具
序号 议案 赞成票数 有表决权股份 反对票数 具有表决权 弃权票数 有表决权股份 是否通过
比例 股份比例 比例
《关于对营销网络募投项目变更实施主体、
1 303,984,900 100% 0 0% 0 0% 是
地点、方式及延长实施期限的议案》
2 《关于提议修改公司章程部分内容的议案》 303,984,900 100% 0 0% 0 0% 是
3 《关于变更审计机构的议案》 303,984,900 100% 0 0% 0 0% 是
注：本次会议没有补充提案和关联股东应回避表决的提案
2
三、 律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师张明远、王良华现场见证并出具
了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年第二次临时
股东大会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、经与会董事签字确认的 2012 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋
业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 26 日
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