股票代码：603001          股票简称：奥康国际           公告编号：临 2013-006


                        浙江奥康鞋业股份有限公司

               关于召开 2012 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定，于

2013 年 5 月 17 日（星期五）在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开 2012

年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、     会议召集人：公司董事会

    二、     现场会议召开时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30 开始

    三、     股权登记日：2013 年 5 月 13 日（星期一）

    四、     会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

    五、     会议召开方式：现场召开、现场表决

    六、     参加会议人员：

       1. 截至 2013 年 5 月 13 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

           任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本

           次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是

           公司股东；

       2. 公司董事、监事及高级管理人员；

       3. 公司聘请的见证律师及相关人员。

    七、     会议审议事项：

       1. 审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；

       2. 审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》；

       3. 审议《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》；

       4. 审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；

       5. 审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》；


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       6. 审议《关于聘请公司 2013 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；

       7. 审议《关于公司 2013 年度董事报酬事项的议案》；

       8. 审议《关于公司 2013 年度监事报酬事项的议案》；

       9. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

       10. 审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》；

       11. 审议《关于公司申请发行中期票据的议案》。

   上述议案 1、议案 3-7、议案 9-11 已经公司 2013 年 4 月 24 日第四届董事会第十六次会

议审议通过，议案 2-5、议案 8 和议案 10 也已经公司 2013 年 4 月 24 日第四届监事会第十

次会议审议通过，现一并提交公司 2012 年年度股东大会审议。

   本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    八、     会议登记办法

       1. 登记方式
        1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；
    委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股
    东账户卡、委托人身份证办理登记。
        2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
    出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本
    人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法
    定代表人出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡
    办理登记。
        3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

       2. 登记时间：2013 年 5 月 15 日上午 9:00 到中午 12：00，下午 2：00 到下午 5:00。

           采取信函或传真方式登记的，需在 2013 年 5 月 15 日下午 5：00 之前送达或传真

           至公司。

       3. 联系方式
         地址：浙江省永嘉县千石奥康工业园
         部门：浙江奥康鞋业股份有限公司证券事务部
         联系人：潘海雷
         电话：0577-67915188
         传真：0577-67288833
         E-mail：aks@aokang.com

    九、     注意事项
                                         2/5
    股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

 十、   备查文件

   1. 公司第四届董事会第十六次会议决议文件；

   2. 公司第四届监事会第十次会议决议文件。




特此公告。




                                                   浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2012 年 4 月 24 日




                                  3/5
附件一

                               股东大会登记回执


    截止 2013 年 5 月 13 日，本单位（本人）持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票

股，拟参加公司 2012 年年度股东大会。




股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：




                                                              年   月   日




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        附件二
                                            授权委托书

            兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席浙江奥康鞋业股份有限公司 2012

        年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指

        示，受托人可按自己决定表决）。


序号                                      议案                                   赞成        反对   弃权

 1     《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
 2     《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
 3     《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》
 4     《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
 5     《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
 6     《关于聘请公司 2013 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
 7     《关于公司 2013 年度董事报酬事项的议案》
 8     《关于公司 2013 年度监事报酬事项的议案》
 9     《关于公司向银行申请授信的议案》
 10    《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》
 11    《关于公司申请发行中期票据的议案》



            委托人姓名或名称（签名或签章）：

            委托人身份证号码或营业执照号码：

            委托人持股数量：

            委托人股东账户：



            受托人（签名）：

            受托人身份证号码：

            委托书有效期限：

            委托日期：

                                                                          委托单位（公章）

                                                                           年   月      日
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