奥康国际：关于第四届董事会第十六次会议决议的公告2013-04-25
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2013-004
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2013
年 4 月 24 日在北京市神玉艺术馆和玉厅以现场方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事
9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、 审议并通过《关于公司 2012 年度总裁工作报告的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
二、 审议并通过《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年年度
股东大会上进行述职。
三、 审议并通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议并通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司拟定2012年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度合并报表归属于母公司股
东的净利润513,303,668.48元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈
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余公积52,952,921.09元，加上年初未分配利润823,997,537.11 元，减去2011年度分红
92,225,400.00元，截止2012年12月31日可供股东分配利润为1,192,122,884.50元。
以2012年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4
元（含税），共计派发现金红利160,392,000.00元（含税），占2012年归属于母公司股东净利
润的31.25%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议并通过《关于聘请公司 2013 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2013 年度审计机构，负责公司 2013 年度财务报告和内控报告的审计，提请股东
大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议并通过《关于公司 2013 年度董事、高管报酬事项的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业薪酬水平，结合公司的实际经营情
况制定了公司董事和高管的薪酬标准，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
姓名 职务 2013 年税前报酬（万元）
王振滔 董事长兼总裁 42.12
王进权 董事兼副总裁 31.23
赵树清 董事兼副总裁 31.25
吴守忠 董事 —（注）
余雄平 董事兼董秘 21.44
冯仑 独立董事 8.84
楚修齐 独立董事 8.84
徐经长 独立董事 8.84
王伟斌 独立董事 8.84
王志斌 财务负责人 16.60
注：董事吴守忠不在公司领取报酬。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案中董事报酬事项尚需提交股东大会审议。
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七、 审议并通过《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
经审议同意向相关合作银行申请 2013 年度总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，
授信总类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体
授信为准。同意继续以公司拥有的瓯北镇千石工业区和瓯北镇东瓯工业区的土地使用权及其
地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保。具体抵押明细以公司与银行签订的合同为
准。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续,并签署相关法律文件。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、 审议并通过《关于公司内部控制规范实施工作调整方案的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十、 审议并通过《关于公司 2012 年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-009）。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十一、 审议并通过《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-010）。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、 审议并通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》。
为保证审计委员会的正常运行，董事会提名公司董事赵树清先生为审计委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
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表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十三、 审议并通过《关于公司使用部分闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-011）。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十四、 审议并通过《关于制定浙江奥康鞋业股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十五、 审议并通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-012）。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十六、 审议并通过《关于公司使用自筹资金向全资子公司奥康国际（上海）鞋业有
限公司增资的议案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-013）。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十七、 审议并通过《关于公司< 2013 年第一季度报告及其摘要>的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
十八、 审议并通过《关于提请召开公司 2012 年度股东大会的议案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-006）。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
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