浙江奥康鞋业股份有限公司

                      内部控制规范实施工作调整方案

   根据国家财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类

分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求，结合浙江奥康鞋业股份

有限公司（以下简称“公司”）前期披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司内部控制规范实施工作方

案》完成情况，为扎实推进内部控制规范实施，进一步将内控工作细化、完善，确保内控体系建设

能有效满足公司经营管理的实际需求，经公司第四届董事会第十六次会议审议，特对公司已披露的

内部控制实施工作方案中部分内容进行调整，调整所涉及的部分工作安排如下：

   一、内部控制建设工作计划调整

   通过调研与分析，公司确定本次内部控制建设工作分两阶段进行，第一阶段主要包括公共职能

流程，第二阶段主要包括公司核心业务流程等。

  （一）确定实施范围，梳理风险，编制风险清单。


   第一阶段完成时间：2012 年 6 月 30 日前


   第二阶段完成时间：2013 年 4 月 30 日前


 （二）查找内控缺陷


   第一阶段完成时间：2012 年 8 月 15 日前


   第二阶段完成时间: 2013 年 7 月 31 日前


 （三）制定内控缺陷整改方案


   第一阶段完成时间：2012 年 9 月 20 日前


   第二阶段完成时间: 2013 年 7 月 31 日前


 （四）落实缺陷整改工作


   第一阶段完成时间：2012 年 10 月 31 日前


   第二阶段完成时间: 2013 年 8 月 30 日前


 （五）检查整改效果
    第一阶段完成时间：2012 年 11 月 30 日前


    第二阶段完成时间: 2013 年 9 月 30 日前


 （六）内控建设成果固化


    第一阶段完成时间：2012 年 12 月 31 日前


    第二阶段完成时间: 2013 年 10 月 31 日前


 （七）信息披露


    完成时间：2013 年年度报告披露同时披露年度内控自我评价报告


    二、内部控制自我评价工作计划调整


    评价报告的基准日为 2013 年 12 月 31 日。


    三、内部控制审计工作计划调整


    （一）公司将根据审计委员会相关意见并结合实际经营情况，于 2013 年 10 月 31 日前确定负

责内控审计的会计师事务所；


    （二）积极配合内控审计会计师事务所的审计工作，及时提供审计所需的内控文件和资料。会

计师事务所对公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日的内部控制进行审计，发表审计意见，出具内部

控制审计报告；


    （三）按照上市公司信息披露要求，在 2013 年报披露时同时披露内部控制审计报告和内部控

制自我评价报告。




                                                                浙江奥康鞋业股份有限公司


                                                                      董事会

                                                                   2013 年 4 月 24 日