股票代码：603001            股票简称：奥康国际              公告编号：临 2013-015


                     浙江奥康鞋业股份有限公司

             关于 2012 年年度股东大会决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

        本次会议无否决提案的情况

        本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



一、会议召开与出席情况

    （一） 会议召开情况

      1、会议召开时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30

      2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

      3、会议表决方式：现场表决

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

  出席会议的股东和代理人人数                                         6


  所持有表决权的股份总数（股）                                  303,983,000


  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                75.81

    （三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔主持，会议的召集、召开和决策程序，

  符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    （四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席

  本次股东大会。




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  二、提案审议情况

         本次股东大会采用现场投票方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

议案序                                                                  同意比例                  反对比例              弃权比例   是否
                           议案内容                     同意票数                       反对票数              弃权票数
  号                                                                      （%）                     （%）                 （%）    通过

  1       《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》   303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

  2       《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》   303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

  3        《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》    303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

  4        《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》    303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

  5        《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》    303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

          《关于聘请公司 2013 年度财务报告和内控报告
  6                                                    303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是
                      审计机构的议案》

  7        《关于公司 2013 年度董事报酬事项的议案》    303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

  8        《关于公司 2013 年度监事报酬事项的议案》    303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

  9          《关于公司向银行申请授信额度的议案》      303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

           《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施
  10                                                   303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是
                         内容的议案》

  11          《关于公司申请发行中期票据的议案》       303,983,000      100.00%           0        0.00%        0        0.00%      是

          注：本次会议没有补充提案和关联股东应回避表决的提案




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三、 独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》。该

报告对 2012 年度公司独立董事出席会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合

法权益等履职情况进行了报告。与会股东及代理人未提出异议。

四、 律师见证情况

    本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所律师沈娜、张倩现场见证并出具了《北京市

金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》,认

为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

    1、 经与会董事签字确认的 2012 年年度股东大会决议；

    2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限

       公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》。




特此公告




                                                         浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2013 年 5 月 17 日




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