股票代码：603001         股票简称：奥康国际           公告编号：临 2013-019


                   浙江奥康鞋业股份有限公司

      关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议于 2013 年 8 月 14 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场方

式结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   会议由董事长王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以
下决议：

   一、审议并通过《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》；

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   二、审议并通过《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。



                                              浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2013 年 8 月 14 日




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