奥康国际:关于第四届董事会第十七次会议决议的公告2013-08-14
股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临 2013-019
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于 2013 年 8 月 14 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场方
式结合通讯方式召开。应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持,与会董事审议并以记名投票的方式通过了以
下决议:
一、审议并通过《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》;
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
二、审议并通过《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2013 年 8 月 14 日
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