股票代码：603001        股票简称：奥康国际        公告编号：临 2013-026


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第四届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议于 2013 年 12 月 5 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场方

式结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名（独立董事冯仑先生

因事请假，委托独立董事楚修齐先生代为行使表决权）。会议的召集和召开程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由董事长王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以

下决议：


  一、 审议并通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会需进行换届选举。第五届董事会由九名董事组成，经公司董

事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔、王进权、余雄平、

周盘山、徐旭亮为第五届董事会非独立董事候选人，提名王伟斌、张一力、毛付

根、陶海英为第五届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事简历附后。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。其中独立董事候选

人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站。


  二、 审议并通过《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

                                   1/5
   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-028）

   本议案尚需提交股东大会审议。


 三、 审议并通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》。
   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-029）

   本议案尚需提交股东大会审议。


 四、 审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
   根据公司发展及实际经营情况需要，公司拟使用超募资金中的 25,000 万元

永久性补充公司流动资金。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-030）。

   本议案尚需提交股东大会审议。


 五、 审议并通过《关于使用自筹资金投资设立全资子公司的议案》。
   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-031）。


 六、 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   本议案尚需提交股东大会审议。


 七、 审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   本议案尚需提交股东大会审议。


 八、 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

                                  2/5
 具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。


九、 审议并通过《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

 具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2013-032）。

  附：第五届董事会董事候选人简历



 特此公告。



                                            浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                     董事会

                                                2013 年 12 月 5 日




                                3/5
附件：第五届董事会董事候选人简历

    王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，浙江
省政协常委，浙江省工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联合会主席、
总商会会长。曾任永嘉县奥林鞋厂厂长，奥康集团有限公司董事长兼总经理，现
任公司董事长兼总裁、奥康集团有限公司董事长。曾荣获第 15 届"中国十大杰出
青年"，"全国五一劳动奖章"， "中国经济建设杰出人物"、"中国民营工业企业行
业领袖"、"中华慈善奖"、"十大风云浙商"等多项荣誉。

    王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院
EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康
鞋业销售有限公司总经理。现任公司董事兼副总裁、奥康鞋业销售有限公司执行
董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事。曾荣获"中国营销风云人物"、
"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。

    余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，大学学
历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监。现任本
公司董事、董事会秘书。

    周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学
历。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制
造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理。现任本公司监事、总裁助理。

    徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学
历。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌
事业部总经理。现任本公司监事、销售运营中心总经理、福州奥闽鞋业销售有限
公司监事。

    王伟斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕
士。先后担任北京双全泰经贸发展有限公司总经理、北京双全天地科技发展有限
公司董事长兼总经理、双全集团董事局主席。现任双全集团董事局主席、神玉艺
术馆馆长、本公司独立董事。

    张一力先生：中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学博士，

                                   4/5
美国纽约州立大学经济系高级访问学者。研究领域包括区域经济、劳动经济等。
现任温州大学商学院院长、浙江省经济学会理事、温州市人民政府经济研究中心
研究员、温州银行股份有限公司独立董事。

    毛付根先生：中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学（会计）
博士, 香港科技大学、香港理工大学、加拿大麦吉尔大学高级访问学者。 研究
领域包括管理会计、成本管理、公司财务、跨国公司财务管理、绩效管理与财务
控制等。现任厦门大学会计系教授、厦门钨业股份有限公司独立董事、厦门乾照
光电股份有限公司独立董事。

    陶海英女士：中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法学硕士，华盛
顿乔治敦大学国际法学院访问学者，现任浙江天册律师事务所律师、合伙人、杭
州仲裁委仲裁员、浙江律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省九届
青年联合会委员、中华全国律师协会海事海商业务委员会委员、中华全国律师协
会国际业务委员会委员。




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