奥康国际：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告2013-12-14
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2013-034
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013 年 12 月 23 日
●股权登记日：2013 年 12 月 17 日
●是否提供网络投票：是
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 6 日在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开
2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2013-032 号）。本次股东大
会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 点
（2）网络投票时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
4、股权登记日：2013 年 12 月 17 日（星期二）
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5、现场会议地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
6、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网
络投票操作流程见附件三。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决
结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》，采用累积投票方式逐一投票
表决以下议案：
1.00 非独立董事选举
1.01《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
1.05《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
2.00 独立董事选举
2.01《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》；
2.04《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，采用累积投票方
式逐一投票表决以下议案：
3.00 非职工代表监事选举
3.01《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.02《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》。
4、审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》；
5、审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》；
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
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7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会
议审议通过，现一并提交股东大会审议。
三、会议出席对象
1、截至 2013 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公
司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
四、会议登记办法
1、登记方式
1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有
效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、
法人股东股票账户卡办理登记。
3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、登记时间：2013 年 12 月 19 日上午 9:00 到中午 12：00，下午 14：00 到
下午 17:00。采取信函或传真方式登记的，需在 2013 年 12 月 19 日下午 17：00
之前送达或传真至公司。
3、登记地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部
4 、 联 系 方 式 ： 电 话 ： 0577-67915188 传 真 ： 0577-67288833
E-mail：aks@aokang.com
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五、其他事项
1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议文件；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议文件。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2013 年 12 月 13 日
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附件一
股东大会登记回执
截止 2013 年 12 月 17 日，本单位（本人）持有浙江奥康鞋业股份有限公司
股票 股，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席浙江奥康鞋业股份有
限公司 2013 年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托
人未对以下议案做出具体表决指示，受托人可按自己决定表决）。
序号 议案 选举表决权数
1 审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
非独立董事选举
1.00
累积投票选举非独立董事的表决权总数： 股×5= 票
1.01 《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》
独立董事选举
2.00
累积投票选举独立董事的表决权总数： 股×4= 票
2.01 《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》
《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.00
累积投票选举非职工代表监事的表决权总数： 股×2= 票
《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的
3.01
议案》
《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议
3.02
案》
序号 议案 赞成 反对 弃权
审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议
4
案》
5 审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》
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6 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
委托单位（公章）
年 月 日
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附件三 投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2013 年 12 月 23 日 9:30～11:30，13:00～15:00
总提案数：16 个
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
752001 奥康投票 16 A股股东
2、表决议案
（1）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
议案序
议案内容 委托价格
号
1.00 非独立董事选举
《关于选举王振滔先生为第五
1.01 1.01
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举王进权先生为第五
1.02 1.02
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举余雄平先生为第五
1.03 1.03
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举周盘山先生为第五
1.04 1.04
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举徐旭亮先生为第五
1.05 1.05
届董事会非独立董事的议案》
2.00 独立董事选举
《关于选举王伟斌先生为第五
2.01 2.01
届董事会独立董事的议案》
《关于选举张一力先生为第五
2.02 2.02
届董事会独立董事的议案》
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《关于选举毛付根先生为第五
2.03 2.03
届董事会独立董事的议案》
《关于选举陶海英女士为第五
2.04 2.04
届董事会独立董事的议案》
3.00 非职工代表监事选举
《关于选举潘少宝先生为第五
3.01 届监事会非职工代表监事的议 3.01
案》
《关于选举徐刚先生为第五届
3.02 3.02
监事会非职工代表监事的议案》
序号 议案 申报价格 同意 反对 弃权
审议《关于对信息化募投建设项
4 4.00 1股 2股 3股
目变更部分实施内容的议案》
审议《关于对研发中心技改项目
5 5.00 1股 2股 3股
变更部分实施内容的议案》
审议《关于使用部分超募资金永
6 6.00 1股 2股 3股
久性补充流动资金的议案》
审议《关于修订<募集资金管理
7 7.00 1股 2股 3股
制度>的议案》
审议《关于修订<信息披露管理
8 8.00 1股 2股 3股
制度>的议案》
注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每
个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会董事会候选人共有 5 名，则该
股东对于董事会选举议案组，拥有 500 股的选举票数。股东应以每个议案组的选
举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投
给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票
时，应通过现场进行表决。
3、对于非累计投票的议案在“申报股数”项填写表决意见
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表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、如 A 股投资者需对第一个议案投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752001 买入 1.00元 1股
2、如 A 股投资者需对第一个议案投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752001 买入 1.00元 2股
3、如 A 股投资者需对第一个议案投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752001 买入 1.00元 3股
4、如果 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 5 名董事会
非独立董事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：
对应的申报价格 申报股数
议案名称
（元） 方式一 方式二 方式三
董事候选人选举
候选人：董事一 1.01 500 100 200
候选人：董事二 1.02 100 300
候选人：董事三 1.03 100
候选人：董事五 1.05 100
5、如果 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 4 名董事会
独立董事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：
对应的申报价格 申报股数
议案名称
（元） 方式一 方式二 方式三
董事候选人选举
候选人：董事一 2.01 400 100 200
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候选人：董事二 2.02 100 200
候选人：董事三 2.03 100
候选人：董事四 2.04 100
6、如果 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 2 名监事会
非职工代表监事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：
对应的申报价格 申报股数
议案名称
（元） 方式一 方式二 方式三
监事候选人选举
候选人：监事一 3.01 200 100
候选人：监事二 3.02 100
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票
申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
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