股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2013-035
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于 2013 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开与出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00
2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:
出席会议的股东和代理人人数 15
所持有表决权的股份总数（股） 304109400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.84
通过网络投票出席会议的股东人数 9
所持有表决权的股份总数（股） 127400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.03
（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔主持，会议的召集、召开和决策程序，
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席
本次股东大会。
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二、提案审议情况
经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，其中关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事、第五届监事会非职
工代表监事均采用累积投票方式，具体表决结果如下表：
议案
议案 获得有效票数 赞成比例 是否通过
序号
1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》 303982006 99.95% 是
1.02 《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》 303982006 99.95% 是
1.03 《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》 303982006 99.95% 是
1.04 《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》 303982004 99.95% 是
1.05 《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》 303982004 99.95% 是
2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》 303982006 99.96% 是
2.02 《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》 303982004 99.96% 是
2.03 《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》 303982004 99.96% 是
2.04 《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》 303982006 99.96% 是
3 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 303982002 99.96% 是
3.02 《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 303982002 99.96% 是
2
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案 是否
议案 赞成票数 具有表决权 反对票数 具有表决权 弃权票数 具有表决权
序号 通过
股份比例 股份比例 股份比例
4 《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》 304023000 99.97% 67300 0.02% 19100 0.01% 是
5 《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》 303982000 99.96% 108300 0.04% 19100 0.00% 是
6 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 303982000 99.96% 108700 0.04% 18700 0.00% 是
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 303982000 99.96% 108300 0.04% 19100 0.00% 是
8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 303982000 99.96% 113900 0.04% 13500 0.00% 是
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三、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、沈诚敏现场见证并出具了《北京
市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见
书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2013 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限
公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2013 年 12 月 23 日
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