股票代码：603001          股票简称：奥康国际            公告编号：临 2013-036


                    浙江奥康鞋业股份有限公司
         关于第五届董事会第一次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议

于 2013 年 12 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场方

式结合通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决

议：


 一、 审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
       表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

       同意选举王振滔先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一

 致 。 其 个 人 简 历 已 于 2013 年 12 月 6 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

 （www.sse.com.cn）。


 二、 审议并通过《关于组建第五届董事会专门委员会的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    第五届董事会专门委员会成员组成如下：


       委员会名称                 召集人                    委员会成员
       战略委员会                 王振滔             王振滔、王进权、张一力
       审计委员会                 毛付根             毛付根、余雄平、陶海英
       提名委员会                 陶海英             陶海英、王振滔、王伟斌

   薪酬与考核委员会               张一力             张一力、王进权、毛付根

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 三、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （1）聘任王进权先生为公司总裁，任期与本届董事会一致；
    （2）聘任周威先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （3）聘任王志斌先生为公司 CFO（财务负责人），任期与本届董事会一致；
    （4）聘任徐旭亮先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （5）聘任罗会榕先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （6）聘任温媛瑛女士为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （7）聘任周盘山先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （8）聘任陈文馗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    以上人员简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同期披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于聘任
公司高级管理人员的独立意见》。


 四、 审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》。
     表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    组织架构主要调整内容为：

    1、撤销原“采购管理中心”；
    2、合并原“审计监察中心”与“法律事务中心”为“审计法务中心”；
    3、增设“国际品牌发展部”、“电子商务运营部”。


    调整后的公司组织架构如下：




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特此公告。




                   浙江奥康鞋业股份有限公司

                            董事会

                      2013 年 12 月 23 日




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       附件：高级管理人员简历


       王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。先后

担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理

等职。现任本公司董事兼副总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋

业有限公司执行董事。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。

       周威先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士在读，湖北省作家协会会员。

先后担任奥康集团有限公司宣传处处长、行政事务部经理、公司行政管理中心总监、新闻发

言人、红火鸟品牌事业部总经理、副总裁助理等职。现任本公司总裁助理兼战略规划中心总

监。

       王志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。先后担任上海迪

姆鞋业有限公司财务经理、公司财务副总监等职。现任本公司财务负责人。

       徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。先后担

任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、公司监

事等职。现任本公司董事、销售运营中心总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事。

       罗会榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌师范学院，大专学历。先后担

任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中心总监、奥康事业部总经理、

奥康鞋业销售有限公司副总经理等职。现任本公司总裁助理兼国际贸易发展部总经理。


       温媛瑛女士：中国国籍，无境外永久居留权，高级工业设计师，本科学历。先后担任

奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总等职。现任本公司总

裁助理兼国际研发事业部总监。

       周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学历。先后担

任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红

火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职。现任本公司董事、总裁助理兼生产运营部总监。

       陈文馗先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公

司财务总监、公司审计监察中心总监等职。现任本公司证券投资中心总监兼证券事务代表。




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