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金杜律师事务所 Be刂 ng100020,P R China
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北京市金杜律师事务所
关于浙江奥康鞋 业股份有 限公 司 2013年 第一次临时股 东大会的
法律意见 书
致:浙 江奥康鞋业股份有 限公 司
根据 《中华人 民共和国公 司法》、《中华人 、《上市公 司股 东
大会规则》及 《上海证券交易所上市公 司股 东大会网络投票实施细则》等有 关法
律 、法规及规 范性文件和 《浙江奥康鞋业股份有 限公 司章程》(以 下简称“《公 司
”
章程》 )的 规定 ,北 京市金杜律师事务所 (以 下简称“金杜”)接 受浙江奥康鞋业
股份有 限公 司 (以 下简称“奥康国际”或“公 司”)的 委托 ,指 派律师列席奥康国际
2013年 第一次临时股 东大会 (以 下简称“本次股 东大会”),对 本次股 东大会 的召
开过程进行见证 ,并 就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,金 杜律师审查了奥康国际提供的以下文件 ,包 括 :
1.《 公 司章 程 》 ;
2.奥 康国际于 ⒛ 13年 12月 5日 召开的第四届董事会第十九次会议决议 ;
3.奥 康国际于 ⒛ 13年 12月 5日 召开的第四届监事会第十三次会议决议 ;
4.奥 康 国 际 于 2013年 12月 6日 《 证 》 、 《 上 、
在 中 国 券 报 海 证 券 报 》 《 证
券 日报 、《证券时报》和上海证 券交易所网站上刊登的 《浙江奥康鞋 业股份有 限
公 司关于召开 2013年 第一次 临时股 东大会 的通知》(以 下简称“股 东大会通知”);
5,奥 康 国际本次股 东大会股东登记记 录及凭证 资料 ;
6.奥 康 国际本次股 东大会相 关议案 。
金 杜律师根据有关法律 法规 的要求 ,按 照律师行 业公认 的业务标准 、道德规
范和勤勉尽 责精神 ,列 席 了本次股 东大会 ,并 对本次股 东大会 的召集 、召开和表
决的有关事实以及奥康 国际提供的有 关文件资料进行 了核查验证 ,现 出具法律意
见如 下 :
一 、本次股 东大会 的召集 、召开程序
金杜律师事务所国际联盟成员所
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s"ioon Va‖ ey|suzhou|sydney|Tianj∩ }Tokyo
根据奥康国际第四属董事会第十九次会议决议、第四届监事会第十三次会议
决议及股 东大会通知 ,本 次股 东大会按照前述决议与通知的时间、地J点 ,采 取现
场投票与网络投票相结合 的方式召开 ,并 完成了前述决议与通知所列明的议程 。
金杜认为,本 次股 东大会 的召集、召开程序符合法律 、法规、《上市公 司股
东大会规 则》、《上海证券交易所上 公 股 东大会网络投 施细则》及 《公 司
章程》的有关规定。
二 、出席本次股 东大会人 员、召集人 资格
根据对 出席本次股 东大会人 员提交的股 东持股凭证 、个人 身 及股 东的授权
委托书等相 关资料的验证 ,现 场出席本次股 东大会 的股 及委托代理人共 6名 ,
代表奥康国际有表决权股份 303,982,000股 ,占 奥康国际有表决权股份 总数的
75.81%。
根据上证所信 `包 网络有 限公 司在本次股 东大会 网络投 票结束后提供给奥康
国际的网络投票统计结果,通 过网络投票的方式参加本次股 东大会投票的股 东共
9名 ,代 表奥康国际有表决权股份 127,400股 ,占 奥康国际有表 决权股份`总 数的
0.03%。
鉴于网络投票股 东资格 系在其进行网络投票时,由 上海证券交易所交易系统
进行认证 ,因 此金杜无法对网络投票股东 格进行核查及确认。在参与 网络投票
的股 东资格均符合 法律 、法规、规范性文件及 《公 司章程》规定的前提下,金 杜
认为,上 述参会人 员均有权或 已获得合法有效 授权出席本次股 东大会,其 资格
符合法律 、法规及 《公 司章程》的有关规定。
除股东及委托代理人 出席本次股 东大会外 ,出 席冽 席本次股 东大会 的人 员
包括奥康国际有 关董事、监 级管理人 及金杜律师。
综上 ,金 杜认为,上 述出席会议人 员的资格符合 法律 、法规及 公 司章程》
的有 关规定。
本次股 东大会 的召集人为奥康国际董事会。金杜认为,本 次股 东大会 的召集
人 格符合法律 、法规及 《公 司章程》 规定。
三、本次股 东大会 的表决程序与表决结果
经金杜律师见证 ,本 次股 东大会采取现场记名投票与 网络投票相结合的方式
表决,网 络投票结果由上证所信息网络有 限公 司提供 。
经金杜律师见证 ,本 次股 东大会按照 《上市公 股 东大会规则》、《上海证券
交易所上市公 司股 东大会网络投票实施细则》和 《公 司章程》的规定,逐 项表决
通过了下列议案 :
《关于选举第五属董事会非独立
1、 议案》 ;
采用累积投票制选举王振滔先生为第五属董事会非独立董事
采用累积投票制选举王进权先生为第五届董事会非独立董事
采用累积投票制选举佘雄平先生为第五属董事会非独立董事
积投票制选举周盘 山先生为第五属董事会非独立董事
采用累积投票制选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事
《关于选举第五属董事会独立董事的议案》
2、 ;
采用累积投票制选举王伟斌先生为第五属董事会独立董事
采用累积投票制选举张一力先生为第五届董事会独立董事
采用累积投票制选举毛付根先生为第五届董事会独立董事
采用累积投票制选举陶海英女士为第五属董事会独立董事
《关于选举第五属监事会非职工代表监
3、 议案》 ;
采用累积投票制选举潘少宝先生为第五属监事会非职工代表监事
采用累积投票制选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事
4、 《关于对信息化募投建设项 目变 施 议案》 ;
5、 《关于对研发中心技改项 目变 施 议案》 ;
6、 《关 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 ;
7、 《关于修订<募 集资金管理制度)的 议案》 ;
8、 《关于修订<信 `弘 披露管理制度>自 议案》。
金 杜认 为 ,本 次股 东大会 的表决程序及表 决票数符合 法律 、法规及 《公 司章
程 》的有 关规定 ,表 决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述 ,金 杜认为,奥 康国际本次股 东大会 的召集、召开程序符合法律 、
法规、《上 公 股 东大 、《上海证券交易所上市公 司股 东大会 网络投票
实施细则》和 《公 司章程》的规定;出 席会议人 员的资格 、召 人 资格合法有效;
会议 的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见 书正本一式贰份。
(以 下无正文 ,为 签字盖章页 )
(本 页为股 东大会见证 意见之签 字页,无 正 文)
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