股票代码：603001          股票简称：奥康国际      公告编号：临 2014-005


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2014 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合
通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：


    一、审议并通过《关于公司 2013 年度总裁工作报告的议案》
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    二、审议并通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2013 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站
http://www.sse.com.cn。


    三、审议并通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议并通过《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

                                    1/4
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2013 年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，公司 2013 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 274,234,726.91
元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积 10,613,619.53
元，加上年初未分配利润 1,192,122,884.50 元，减去 2012 年度分红 160,392,000.00
元，截止 2013 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 1,295,351,991.88 元。

     以2013年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发
现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利88,215,600.00元（含税），占2013年归
属于母公司股东净利润的32.17%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增
股本。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议并通过《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的
议案》
    经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，负责公司 2014 年度财务报告和内控报
告的审计，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    七、审议并通过《关于公司 2014 年度董事、高管报酬事项的议案》
    经董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业薪酬水平，结合公司的
实际经营情况，拟定了公司 2014 年度董事和高管的薪酬方案，该方案不存在损
害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      姓名                     职务                   税前报酬（万元）

     王振滔                   董事长                         46

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     姓名                   职务                 税前报酬（万元）

    王进权               董事兼总裁                     33

    徐旭亮              董事兼副总裁                    24

    周盘山              董事兼副总裁                    24

    余雄平                  董事              不在公司领取报酬

    王伟斌                独立董事                     9.5

    张一力                独立董事                     9.5

    毛付根                独立董事                     9.5

    陶海英                独立董事                     9.5

    周   威                副总裁                       24

    王志斌                  CFO                         24

    罗会榕                 副总裁                       24

    温媛瑛                 副总裁                       24

    陈文馗               董事会秘书                     24

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   本议案中董事报酬事项尚需提交股东大会审议。


    八、审议并通过《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规
划的议案》
   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议并通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-007）。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    十、审议并通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》
   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
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   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的议案》
   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-008）。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    十二、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
   具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-009）。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。


    十三、审议并通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文和正文的议案》

   具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。




   特此公告。



                                             浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2014 年 4 月 25 日




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