股票代码：603001        股票简称：奥康国际         公告编号：临 2014-006


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2014 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室召开，公司
全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，
经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2013 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，
监事会未发现参与 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
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   本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议并通过《关于公司 2014 年度监事报酬事项的议案》
    公司依据所处行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定了公司 2014 年
度监事的薪酬方案，该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

        姓名                      职务               税前报酬（万元）

       潘少宝                  监事会主席                    18

       姜一涵                     监事                       18

       徐    刚                   监事                        9

    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议并通过《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规
划的议案》
    经审议，监事会认为本次分红回报规划是在充分考虑公司的财务结构、盈利
能力和未来发展规划等因素的基础上制定的，能够实现对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、
规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议并通过《关于公司 2013 年度度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议并通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》
    经审议，监事会认为截止 2013 年底公司在日常生产经营和重点控制活动中

                                    2/3
已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江奥康鞋
业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司各项内
部控制制度建立和实施的实际情况。
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品的议案》
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十一、审议并通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文和正文的议案》
    经审议，监事会认为公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014 年第一季
度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2014 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                                浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2014 年 4 月 25 日




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