股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2014-022
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于 2013 年年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开与出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2014 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00
2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:
出席会议的股东和代理人人数 43
所持有表决权的股份总数（股） 326550145
占公司有表决权股份总数的比例（%） 81.44
通过网络投票出席会议的股东人数 36
所持有表决权的股份总数（股） 22568745
占公司有表决权股份总数的比例（%） 5.63
（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔先生主持，会议的召集、
召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
出席或列席本次股东大会。
1
二、提案审议情况
经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决结果如下表：
议案 同意 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 比例% 比例% 比例% 通过
1 《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》 326,266,701 99.9132 112,297 0.0344 171,147 0.0524 是
2 《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》 326,266,701 99.9132 112,297 0.0344 171,147 0.0524 是
3 《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》 326,266,701 99.9132 112,297 0.0344 171,147 0.0524 是
4 《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》 326,266,701 99.9132 112,297 0.0344 171,147 0.0524 是
5 《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》 326,266,701 99.9132 122,697 0.0376 160,747 0.0492 是
6 《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》 326,266,701 99.9132 122,697 0.0376 160,747 0.0492 是
7 《关于公司 2014 年董事报酬事项的议案》 326,266,701 99.9132 174,944 0.0536 108,500 0.0332 是
8 《关于公司 2014 年监事报酬事项的议案》 326,266,701 99.9132 112,297 0.0344 171,147 0.0524 是
9 《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规划的议案》 326,266,701 99.9132 122,697 0.0376 160,747 0.0492 是
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品
10 326,266,701 99.9132 164,544 0.0504 118,900 0.0364 是
的议案》
注：上述议案 1 至议案 10 为普通决议。下述议案 11 至议案 19 为特别决议，其中议案 12 至议案 19，关联股东已回避表决。
2
议 案 同意 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 比例% 比例% 比例% 通过
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 326,266,701 99.9132 112,297 0.0344 171,147 0.0524 是
12 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 22,285,701 98.7441 122,697 0.5436 160,747 0.7123 是
13 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 子议案 13.1 至 13.10 逐条审议表决
13.1 发行股票的种类和面值 22,285,701 98.7441 180,444 0.7995 103,000 0.4564 是
13.2 发行方式和发行时间 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.3 发行数量及发行规模 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.4 发行对象及认购方式 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.5 定价原则及发行价格 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.6 本次发行股票的限售期 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.7 募集资金总额及用途 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.8 上市地 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.9 滚存未分配利润的安排 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
13.10 决议的有效期限 22,285,701 98.7441 128,197 0.5680 155,247 0.6879 是
3
议 案 同意 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 比例% 比例% 比例% 通过
《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案>的议
14 22,285,701 98.7441 179,697 0.7962 103,747 0.4597 是
案》
15 《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》 子议案 15.1 至 15.2 逐条审议表决
《浙江奥康鞋业股份有限公司与奥康投资有限公司签署附条件生
15.1 22,285,701 98.7441 112,297 0.4976 171,147 0.7583 是
效的股份认购合同的议案》
《浙江奥康鞋业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签
15.2 22,285,701 98.7441 112,297 0.4976 171,147 0.7583 是
署附条件生效的股份认购合同的议案》
16 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 22,285,701 98.7441 147,897 0.6553 135,547 0.6006 是
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议
17 22,285,701 98.7441 112,297 0.4976 171,147 0.7583 是
案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 22,285,701 98.7441 112,297 0.4976 171,147 0.7583 是
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股
19 22,285,701 98.7441 112,297 0.4976 171,147 0.7583 是
票相关事宜的议案》
4
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、张倩现场见证并出具
了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2013 年年度股东大
会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2013 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋
业股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 6 月 11 日
5
