股票代码：603001        股票简称：奥康国际        公告编号：临 2014-027


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第五届董事会第四次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2014 年 8 月 12 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合
通讯方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：


    一、审议并通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    二、审议并通过《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-029）。

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    三、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-030）。

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

                                   1/2
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。


五、审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。



特此公告。




                                          浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                    董事会

                                               2014 年 8 月 13 日




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