奥康国际:关于公司第五届董事会第四次会议决议的公告2014-08-13
股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临 2014-027
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
于 2014 年 8 月 12 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合
通讯方式召开。应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议:
一、审议并通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
二、审议并通过《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2014-029)。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2014-030)。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
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表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 13 日
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