股票代码：603001           股票简称：奥康国际      公告编号：临 2014-035


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
      关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2014 年 10 月 24 日以通讯方式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：

 一、 审议并通过《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>
      及其摘要的议案》。
    为进一步完善公司的法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动公司
员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现企业可
持续发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司员工持股计划（草案）及其
摘要》，并通过职工代表大会就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
    公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体持有人名单进行了
核查。具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-036）。
    公司独立董事对上述议案已发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所公
告网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事徐旭亮、周盘山对此
项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。


 二、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
      宜的议案》。

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    为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会
全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
    （2）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
    （3）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法
规明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事徐旭亮、周盘山对此
项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。


 三、 审议并通过《关于公司 2013 年三季度报告正文及全文的议案》。
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


 四、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-037）。
    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


 五、 审议并通过《关于向银行申请融资授信的议案》。
    经审议同意向相关合作银行申请 2015 至 2016 年度总计不超过人民币 30 亿
元的综合授信额度，授信总类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合
作银行的授信额度以银行的具体授信为准。同意继续以公司拥有的土地使用权及
其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保。具体抵押明细以公司与银行
签订的合同为准。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上
述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信期限为股东大
会通过后至 2016 年 12 月 31 日。
    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会
审议。


 六、 审议并通过《关于提请公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-038）。
    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
                                   2/3
特此公告。


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
                            董事会
                       2014 年 10 月 25 日




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