股票代码：603001        股票简称：奥康国际         公告编号：临 2014-036


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议

于 2014 年 10 月 24 日以通讯方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议的

召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

    会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通

过了以下决议：

    一、审议并通过《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）》

的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导

意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能够充分调动员工积极性，有利

于公司的长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等

方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

    草案具体内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

    经认真核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关

于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性

文件规定的持有人条件，符合《浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）》
                                   1/2
规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

       三、审议并通过《关于公司 2014 年三季度报告正文及全文的议案》。
    经审议，监事会认为公司 2014 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014 年三季度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出
本意见前，监事会未发现参与 2014 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


       四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    经认真核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变
更。
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2014-037）
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告。




                                               浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2014 年 10 月 25 日




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