奥康国际：2014年第一次临时股东大会会议资料2014-11-03
奥康国际 2014 年第一次临时股东大会会议资料
浙江奥康鞋业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一四年十一月十日
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奥康国际 2014 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2014 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................................................................... 3
会议须知........................................................................................................................................... 4
议案一 关于修订<公司章程>部分条款的议案 .......................................................................... 6
议案二 关于修订公司股东大会议事规则的议案 ....................................................................... 7
议案三 关于修订公司董事会议事规则的议案 ........................................................................... 8
议案四 关于修订公司监事会议事规则的议案 ........................................................................... 8
议案五 关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 ........... 9
议案六 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 ................... 9
议案七 关于向银行申请融资授信的议案 ................................................................................. 10
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2014 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2014 年 11 月 10 日（星期一）下午 15:00 开始。
网络投票时间：2014 年 11 月 10 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公
司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程：
一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。
二、 审议会议议案：
1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3.《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4.《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
5.《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》；
6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
7.《关于向银行申请融资授信的议案》。
三、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，
监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代表中推选 1 名，另 1 名
由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。
四、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
五、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
六、律师发表见证意见。
七、主持人宣布股东大会会议结束。
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会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项
工作。
2、 大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
3、 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
4、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权
等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登
记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据
发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并
按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言
主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超
过 3 分钟。
6、 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提
出的问题。
7、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议
通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
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投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、 本次股东大会审议 7 个议案，其中第 1 项议案需进行特别决议，即由出
席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；其余议案需进行普通决议，即由出席股东大会的有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 5 和议案 6，关联股
东需回避表决。
9、 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。
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议案一 关于修订<公司章程>部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，结合公司实际情
况，对《公司章程》中部分条款进行了修订完善。具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营
第十三条 经依法登记，公司
范围是：鞋及制鞋材料、皮具、服装
的经营范围是：鞋及制鞋材料、
的研发、生产、销售及上述商品的网
皮具、服装的研发、生产、销售；
1 上销售；经营进出口业务，仓储服务
经营进出口业务，仓储服务（除
（除危险品）、售后服务、技术咨询
危险品）、售后服务。
与技术服务。
第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的
第七十八条 股东（包括股东 重大事项时，对中小投资者表决应当
代理人）以其所代表的有表决权 单独计票。单独计票结果应当及时公
的股份数额行使表决权，每一股 开披露。
份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，
2 且该部分股份不计入出席股东大会有
公司持有的本公司股份没有表
表决权的股份总数。
决权，且该部分股份不计入出席
董事会、独立董事和符合相关规定的
股东大会有表决权的股份总数。
股东可以公开征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
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第八十条 公司应在保证股
第八十条 公司应在保证股东大
东大会合法、有效的前提下，通
会合法、有效的前提下，通过各种方
过各种方式和途径，包括提供网
3 式和途径，优先提供网络形式的投票
络形式的投票平台等现代信息
平台等现代信息技术手段，为股东参
技术手段，为股东参加股东大会
加股东大会提供便利。
提供便利。
第一百四十六条 监事会行使下列
第一百四十六条 监事会行
职权：
使下列职权：
（八）依照《公司法》的相关规定，
4 （八）依照《公司法》第一百五
对董事、高级管理人员提起诉讼；
十二条的规定，对董事、高级管
理人员提起诉讼；
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 10 日
议案二 关于修订公司股东大会议事规则的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，公司修订了《股
东大会议事规则》，具体内容详见 2014 年 8 月 13 日上海证券交易所指定信息披
露网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 10 日
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议案三 关于修订公司董事会议事规则的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，公司修订了《董
事会议事规则》，具体内容详见 2014 年 8 月 13 日上海证券交易所指定信息披露
网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 10 日
议案四 关于修订公司监事会议事规则的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，公司修订了《监
事会议事规则》，具体内容详见 2014 年 8 月 13 日上海证券交易所指定信息披露
网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2014 年 11 月 10 日
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议案五 关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动公
司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现企业
可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟订了《浙江奥康鞋业股份有限公
司员工持股计划（草案）及其摘要》，具体内容详见2014年10月25日上海证券交
易所指定信息披露网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通
过，监事会对员工持股计划名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见。现
提请各位股东及股东代表审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 10 日
议案六 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会
全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更。
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（2）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（3）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 10 日
议案七 关于向银行申请融资授信的议案
各位股东及股东代表：
鉴于 2014 年度融资授信期间即将到期，为了公司未来战略发展需要，公司
拟向相关合作银行申请 2015 至 2016 年度综合授信额度总计不超过人民币 30 亿
元，授信总类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额
度以银行的具体授信为准。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
拟继续以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物为上述授信额度内部分银
行提供抵押担保，具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。授信期限为股东
大会通过后至 2016 年 12 月 31 日。〕
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 10 日
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