股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临 2014-042 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于 2014 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决提案的情况 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开与出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间:2014 年 11 月 10 日(星期一)下午 15:00 2、会议召开地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室 3、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表: 出席会议的股东和代理人人数 30 所持有表决权的股份总数(股) 284887620 占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.05 通过网络投票出席会议的股东人数 27 所持有表决权的股份总数(股) 856620 占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.21 (三)会议由公司董事会召集,由董事长王振滔先生主持,会议的召集、 召开和决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (四)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席 本次股东大会。 1 二、提案审议情况 经大会审议,以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决,具体表决结果如下表: 议案 同意 反对 弃权 是否 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 序号 比例% 比例% 比例% 通过 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是 2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是 3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是 4 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是 《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草案)>及其 5 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是 摘要的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜 6 284,854,720 99.9885 22,900 0.0080 10,000 0.0035 是 的议案》 7 《关于向银行申请融资授信的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是 注:上述议案 1 为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 2 其中单独或合计持有本公司 5%(不含)以下股份的股东对议案的表决情况如下: 议案 同意 反对 弃权 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 序号 比例% 比例% 比例% 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721 2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721 3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721 4 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721 《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划(草 5 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721 案)>及其摘要的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 6 20,773,720 99.8419 22,900 0.1101 10,000 0.0481 相关事宜的议案》 7 《关于向银行申请融资授信的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721 3 三、律师见证情况 本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、张倩现场见证并出具了 《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2014 年第一次临时股 东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议 的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2014 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋 业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会 2014 年 11 月 11 日 4