股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2014-042
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于 2014 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开与出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2014 年 11 月 10 日（星期一）下午 15:00
2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:
出席会议的股东和代理人人数 30
所持有表决权的股份总数（股） 284887620
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.05
通过网络投票出席会议的股东人数 27
所持有表决权的股份总数（股） 856620
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.21
（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔先生主持，会议的召集、
召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席
本次股东大会。
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二、提案审议情况
经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决结果如下表：
议案 同意 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 比例% 比例% 比例% 通过
1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是
2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是
3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是
4 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是
《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其
5 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是
摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
6 284,854,720 99.9885 22,900 0.0080 10,000 0.0035 是
的议案》
7 《关于向银行申请融资授信的议案》 284,849,720 99.9867 22,900 0.0080 15,000 0.0053 是
注：上述议案 1 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
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其中单独或合计持有本公司 5%（不含）以下股份的股东对议案的表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 比例% 比例% 比例%
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721
2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721
3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721
4 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721
《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草
5 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721
案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
6 20,773,720 99.8419 22,900 0.1101 10,000 0.0481
相关事宜的议案》
7 《关于向银行申请融资授信的议案》 20,768,720 99.8178 22,900 0.1101 15,000 0.0721
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三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、张倩现场见证并出具了
《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2014 年第一次临时股
东大会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2014 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋
业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 11 日
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