证券代码：603001        证券简称：奥康国际         公告编号：临 2015-010


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2015 年 4 月 24 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司
全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，
经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，
监事会未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
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   本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议并通过《关于公司第五届监事报酬事项的议案》
    按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司实际情况,拟订了
公司第五届监事的薪酬方案，因全部监事均在本公司任职，按照其所在岗位相应
的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取津贴。
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据实际情况对募集资金投资项目实施期限进行
延长，符合市场竞争情况和公司未来发展战略，有利于更好发挥募集资金效用，
实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延长募集资金投资项目实施
期限无异议。
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议并通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议并通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认真审阅了公司 2014 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在
重大缺陷。监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告不存在异议。
   表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品的议案》
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    使用最高额度不超过人民币 13 亿元（其中：闲置募集资金不超过 5 亿元、
自有资金不超过 8 亿元）购买银行理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司
的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金及自
有资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金
投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资
金购买银行理财产品。
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十一、审议并通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文和正文的议案》
    经审议，监事会认为公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2015 年第一季
度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意票 3 票，占全体监事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                                浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2015 年 4 月 25 日




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