证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-020
浙江奥康鞋业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,800,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.77
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事陶海英女士、王伟斌先生因工作原
因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事姜一涵女士因工作原因未能出席本次会
议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
2、 议案名称：关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
3、 议案名称：关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
4、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
5、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
6、 议案名称：关于聘请公司 2015 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
7、 议案名称：关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
8、 议案名称：关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
9、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
10、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
11、 议案名称：关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 287,800,411 99.99 0 0.00 100 0.00
12、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,769,411 99.99 0 0.00 100 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于公司 2014 年 3,769,411 99.99 0 0.00 100 0.00
度利润分配预案
的议案
6 关于聘请公司 3,769,411 99.99 0 0.00 100 0.00
2015 年度财务报
告和内控报告审
计机构的议案
7 关于公司第五届 3,769,411 99.99 0 0.00 100 0.00
董事、监事报酬
事项的议案
8 关于延长募集资 3,769,411 99.99 0 0.00 100 0.00
金投资项目实施
期限的议案
9 关于使用部分闲 3,769,411 99.99 0 0.00 100 0.00
置募集资金和自
有资金购买银行
理财产品的议案
11 关于增补楚修齐 3,769,411 99.99 0 0.00 100 0.00
先生为公司独立
董事候选人的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 10 为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；本次会议议案 12，股东奥康投资控
股有限公司、王振滔、王进权作为关联方均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姚磊、张倩
2、 律师鉴证结论意见：
奥康国际本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2015 年 5 月 18 日