证券代码：603001          证券简称：奥康国际          公告编号：临 2015-031


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
      关于公司第五届董事会第八次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2015 年 6 月 9 日以通讯方式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于公司对外投资的议案》

    根据公司战略和经营发展需要，公司通过拟设立的境外子公司奥康国际（香

港）有限公司（暂定名）受让 LightInTheBox Holding Co., Ltd（简称“兰亭集势”）

25.66%股权，并授权公司经营层签署该投资涉及的相关协议文件。具体内容详见

公司同日刊登的公告（公告编号：临 2015-032）。

    该项投资金额在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准，但尚需国

内政府有权管理机构审批或备案。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，

及时履行信息披露义务。

    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    二、审议并通过《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》

    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司未来经营

及发展规划的需要，公司拟以自筹资金出资 2,000 万元港币在香港投资设立奥康

国际（香港）有限公司（暂定名），进行相关产业投资和经营活动，并授权公司

经营层办理该子公司的注册和审批备案事宜。具体内容详见公司同日刊登的公告

（公告编号：临 2015-033）。

    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

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    公司分别于 2014 年 5 月 16 日、2014 年 6 月 10 日召开第五届董事会第三次

会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公

司拟非公开发行股票募集资金总额为 40,170 万元（含发行费用），扣除发行费用

后的净额将用于奥康国际馆建设项目。公司已分别与发行对象奥康投资控股有限

公司和汇添富基金管理股份有限公司（汇康资产管理计划管理人）签署了附条件

生效的股份认购合同。

    自非公开发行股票预案公告以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，组织相关各方积极推进本次非公开发行工作。由于外部环境发生

变化，为充分维护投资者利益，并结合当前的融资环境及公司实际情况，经与各

中介机构充分沟通和审慎论证，公司决定终止本次非公开发行股票。终止此次非

公开发行股票事宜，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响。

    公司独立董事发表独立意见如下：公司本次终止非公开发行股票是基于外部

环境变化以及公司自身发展情况考虑，终止本次非公开发行股票，不会对公司正

常经营以及未来持续发展产生不利影响，也不存在损害中小股东利益的情况。同

意公司终止本次非公开发行股票事项。

    根据 2014 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权

办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中第七条授权内容，本次终止非

公开发行股票的相关事宜，已授权董事会审核，故无需上报股东大会审批。

    关联董事王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、徐旭亮先生、周盘山先生

均已回避表决。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    特此公告。



                                                浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2015 年 6 月 11 日




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