证券代码：603001         证券简称：奥康国际        公告编号：临 2015-041


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
      关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

于 2015 年 7 月 15 日以通讯方式召开。应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事

8 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于公司使用自筹资金向全资子公司奥港国际（香港）

有限公司增资的议案》

    为配合对外投资业务顺利开展，公司拟以自筹资金不超过 81,000,000 美元

（按照银行购付汇交易当天实际汇率折算为港币）分次对全资子公司奥港国际

（香港）有限公司增资,首次增资额 21,344,501.50 美元，并授权公司经营层办

理该子公司的增资和审批备案事宜。具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编

号：临 2015-042）。

    该项投资金额在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准，但尚需国

内政府有权管理机构审批或备案。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，

及时履行信息披露义务。

    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    二、审议并通过《关于为公司全资子公司提供担保办理内保外贷融资业务

的议案》

    公司为境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司以内保外贷方式提供担保，

即由公司协调境内银行作为担保方，奥港国际作为被担保方，由公司向境内银行

申请办理内保外贷融资性借款保函,金额为人民币 37,000 万元，期限不超过三年，

并授权公司经营理层办理上述内保外贷业务并签订相关协议。

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    此次担保主要是为了满足全资子公司奥港国际（香港）有限公司对外投资业

务的需要。本次担保对象为公司全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，

此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业

务发展产生不利影响。具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临

2015-043）。

    表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    特此公告。



                                               浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2015 年 7 月 17 日




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           浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事
   关于公司对全资子公司提供担保事项的独立意见

    作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中

国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公

司章程》的有关规定，就公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于为公司

全资子公司提供担保办理内保外贷融资业务的议案》发表独立意见如下：


    公司为全资子公司提供担保，主要是为支持子公司的对外投资业务顺利开展，

符合公司发展战略，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。公司董事

会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的

情形。


    我们同意公司为全资子公司奥港国际（香港）有限公司实行内保外贷业务提

供担保。




                                         浙江奥康鞋业股份有限公司

                                   独立董事：楚修齐、毛付根、陶海英




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