证券代码：603001         证券简称：奥康国际      公告编号：临 2015-043


                   浙江奥康鞋业股份有限公司

            关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：奥港国际（香港）有限公司

    ● 本次担保金额：人民币 37,000 万元

    ● 公司无对外逾期担保

    一、担保情况概述

    （一）为满足公司境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥
港国际”）对外投资的资金需要，确保其业务顺利开展，公司拟向境内银行申请
内保外贷业务，即：公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于奥
港国际对外投资的资金需求。内保外贷融资性借款保函的金额为人民币 37,000
万元，期限不超过三年。

    （二）上述担保事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，该笔担保
金额占 2014 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 9.51%，在
董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：奥港国际（香港）有限公司
    注册时间：2015 年 7 月 7 日
    注册地址：中国香港
    经营范围：电子商务、一般贸易、股权投资、投资管理
    经营状况：奥港国际为 2015 年 7 月新设公司，尚无经审计的财务报告数据。
公司持有其 100％股权。
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    三、担保协议的主要内容

    公司为境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司以内保外贷方式提供担保，
由公司协调境内银行作为担保方，奥港国际作为被担保方，由公司向境内银行申
请办理内保外贷融资性借款保函，金额为人民币 37,000 万元，期限不超过三年。

    四、董事会和独立董事意见

    公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足全资子公司奥港国际
对外投资业务的需要。本次担保对象为公司全资子公司，能对其经营进行有效监
控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正
常运作和业务发展产生不利影响。

    公司独立董事对上述担保发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，主
要是为支持子公司的对外投资业务顺利开展，符合公司发展战略，符合全体股东
的利益，公司对子公司的风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决
程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司奥港
国际（香港）有限公司实行内保外贷业务提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保额为人
民币 37,000 万元，均系公司为全资子公司提供的担保，该笔担保额占 2014 年
12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 9.51%。截至本公告披露日，
公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    （一）涉外保函协议

    （二）公司第五届董事会第九次会议决议

    特此公告。

                                         浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                 董事会
                                              2015 年 7 月 17 日

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