浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事

    关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，我们作为浙江奥康鞋业股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2015 年 12 月 31 日对外担保和执
行有关规定的情况进行了认真审查，并作如下专项说明：

    一、公司于 2015 年 7 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，审议《关于为
公司全资子公司提供担保办理内保外贷融资业务的议案》，我们认为公司为全资
子公司提供担保，主要是为支持子公司的对外投资业务顺利开展，符合公司发展
战略，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。公司董事会已履行了必
要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。

    二、经我们认真审查，除上述情况外，截至 2015 年 12 月 31 日，公司严格
遵守《公司章程》的有关规定，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保的情况。

    作为公司的独立董事，我们认为：公司对外担保的决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，
没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。




                                 独立董事：楚修齐   毛付根   陶海英

                                             2016年4月26日




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