奥康国际 2015 年年度股东大会会议资料
浙江奥康鞋业股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
二〇一六年五月二十七日
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目 录
2015 年年度股东大会会议议程..................................................................................................... 3
会议须知 .......................................................................................................................................... 5
议案一 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 ............................................................. 7
议案二 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 ........................................................... 22
议案三 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 ............................................................... 25
议案四 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案 ........................................................... 26
议案五 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 ............................................................... 26
议案六 关于公司 2015 年董事、监事薪酬情况的议案 ....................................................... 27
议案七 关于延长营销网络建设项目实施期限的议案 ......................................................... 27
议案八 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 ............................. 30
议案九 关于聘请公司 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案 .......................... 32
议案十 关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案 ............................................. 33
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2015 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2016 年 5 月 27 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见
证律师及其他相关人员。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程：
一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。
二、 审议会议议案：
1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司 2015 年董事、监事薪酬情况的议案》；
7、《关于延长营销网络建设项目实施期限的议案》；
8、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于聘请公司 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；
10、《关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案》。
三、 听取《2015 年度独立董事述职报告》（此事项无需表决）。
四、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定
1 名），监票人 2 名（股东及股东代表中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以
举手表决方式通过计票、监票人员。
五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
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六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东大会会议结束。
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会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上
市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的
规定，特制定本须知：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认
真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、 大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
3、 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手
机或调至振动状态。
4、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得
扰乱大会的正常秩序。
5、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发言登
记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提供的名单
和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时
需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共
计 30 分钟，每次发言原则上不超过 3 分钟。
6、 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
7、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所
网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投
票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、 本次股东大会共审议 10 项议案，均为普通决议事项，即由出席股东大会的有表决
权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 5-10 需要对中小投资
者进行单独计票。
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9、 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、
拍照。
11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，
以平等对待所有股东。
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议案一 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
受公司委托，现在由我代表董事会做 2015 年度工作报告，请予审议。《报告》分为三
个部分：第一部分管理层讨论与分析；第二部分 2016 年公司发展展望；第三部分董事会日
常工作情况。
第一部分 管理层讨论与分析
一、2015 年经营回顾
2015 年，在政府继续推行经济改革、扩大内需、推行城镇化的措施下，我国国内生
产总值和社会消费品零售总额保持稳定增长，但增速仍呈放缓趋势。在经济增长下行压
力加大、国内消费持续疲弱的情况下，公司紧紧围绕“顺应时势、创新思维、优化整合、
效益当先”的总体发展思路，以“市场意识、客户思维”为导向，在顺应行业发展趋势
的基础上，整合资源、深挖潜能，实现了收入和利润的双增长。2015 年公司主要经营情
况回顾如下：
1、网络建设
对于营销网络的可持续发展，质量比数量更为重要，公司一直致力于网络资源的优
化和整合。2015 年公司继续整合面积小、形象差、效益低的店铺，在主要商圈重点布局
形象更好、更具吸引力的集合店，以提升盈利能力和竞争力。前期已调整的网络已日渐
成熟，业绩增长和竞争优势表现更为突出，较大程度上拉动了报告期收入的增长。
2、品牌建设
公司继续对品牌品类化经营进行强化与提升，推出布洛克系列、乐福系列等品类，
同时针对产品系列进行品牌策划和宣传，通过进行布洛克行走的艺术彩绘全国巡展，聘
请蔡康永为鞋类设计师，联合推出“爱与面包”系列，使消费者对产品有更深层次的认
知，提高购买欲。同时，公司赞助了温州首届马拉松，参与万人健身跑活动，取得了很
好的品牌宣传效果。
3、供应链管理
为建立高效且快速反应的供应链体系，公司合理安排自产与外包比例，提高补单灵
活性和缩短补货周期，力求更快速回应市场变化和捕捉消费者喜好。同时通过整合供应
商资源、机器换人、信息化改造、流程优化提高生产效率、提升产品品质，保持成本优
势。
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4、电商发展
随着互联网普及化、移动终端便捷化，网络销售在企业营销渠道中的重要性日益加
强，在销售收入中所占比重越来越高。公司推出线上线下部分系列同款产品以及线上独
有专供产品，以满足市场最新趋势和网上购物者的消费需求。同时，公司通过多渠道发
展电子商务业务，在保持与国内知名电商平台天猫、京东、唯品会等紧密合作的同时，
建设自有网上销售平台，加强粉丝营销与互动营销，增强消费黏性。报告期，公司通过
加强与天猫的合作，取得了较好的业绩表现和市场影响力，在京东、唯品会等电商平台
也取得了快速的增长。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 331,881.80 万元，同比增长 11.92%，营业成本
219,956.38 万元，同比增长 14.99%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润
39,022.78 万元,同比增长 51.10%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,318,818,012.67 2,965,300,754.71 11.92
营业成本 2,199,563,786.28 1,912,823,763.05 14.99
销售费用 413,892,592.51 425,939,242.24 -2.83
管理费用 269,159,771.54 211,896,234.84 27.02
财务费用 -13,595,283.38 -15,586,315.87 不适用
经营活动产生的现金流量净 1,300,089,496.00 145,585,310.96 793.01
额
投资活动产生的现金流量净 -1,192,325,665.53 -246,242,053.61 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净 -222,340,487.20 -101,477,454.18 不适用
额
研发支出 33,870,602.44 28,411,422.16 19.21
1、收入和成本分析
①报告期内，公司营业收入同比增长 11.92%，主要是由于线下网络数量增加和单
店效益提升。2015 年，公司在继续加强网络调整的同时，大力拓展国际馆等集合店，截
至报告期末，集合店累计达到 408 家，极大地拉动了销售增长。在线上渠道方面，公司
通过创新宣传策略、精密部署专场活动，继续保持了电商业务的稳定增长。报告期内，
公司毛利率比去年同期下降 1.78 个百分点，主要是终端促销力度加大导致。
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②报告期内，公司前五名客户的销售收入为 391,295,166.65 元，占当年营业总收入
的 11.79％。
（1）营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业
营业收
成本 毛利率比
毛利率 入比上
分行业 营业收入 营业成本 比上 上年增减
（%） 年增减
年增 （%）
（%）
减（%）
减少 1.78
制鞋业 3,285,581,078.26 2,198,065,181.36 33.10 11.89 14.94
个百分点
主营业务分产品情况
营业
营业收
成本 毛利率比
毛利率 入比上
分产品 营业收入 营业成本 比上 上年增减
（%） 年增减
年增 （%）
（%）
减（%）
减少 1.70
男鞋 1,988,921,237.59 1,290,719,980.69 35.10 15.16 18.24
个百分点
减少 2.49
女鞋 1,004,116,558.41 721,010,793.81 28.19 10.23 14.18
个百分点
减少 0.27
皮具 292,543,282.26 186,334,406.86 36.31 -1.98 -1.56
个百分点
减少 1.78
合计 3,285,581,078.26 2,198,065,181.36 33.10 11.89 14.94
个百分点
主营业务分地区情况
营业
营业收
成本 毛利率比
毛利率 入比上
分地区 营业收入 营业成本 比上 上年增减
（%） 年增减
年增 （%）
（%）
减（%）
减少 4.63
东南 1,223,688,903.61 848,059,207.09 30.70 13.72 21.85
个百分点
增加 0.72
西南 269,826,797.03 183,460,762.74 32.01 8.62 7.48
个百分点
增加 0.88
华中 453,463,953.57 293,413,641.43 35.30 7.30 5.86
个百分点
减少 1.43
华北 186,638,088.68 122,307,825.59 34.47 4.41 6.74
个百分点
华东 701,394,144.95 432,184,032.76 38.38 11.59 13.93 减少 1.26
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个百分点
减少 0.06
华南 167,072,425.56 108,433,239.35 35.10 16.76 16.86
个百分点
减少 2.03
东北 45,686,496.61 30,140,499.42 34.03 14.79 18.44
个百分点
增加 0.69
西北 84,668,143.01 55,707,956.77 34.20 11.21 10.06
个百分点
增加 4.71
出口 153,142,125.24 124,358,016.21 18.80 24.42 17.60
个百分点
减少 1.78
合计 3,285,581,078.26 2,198,065,181.36 33.10 11.89 14.94
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
①主营业务分行业情况的说明
国内鞋类商品市场需求放缓，同档次产品差异化程度不高，市场竞争继续加剧。报
告期内，公司继续加强对网络质量的改善，单店效益得到提升，收入获得稳定增长。
②主营收入分产品的情况说明
报告期内，男鞋增长优势更为明显，且维持了较好的毛利率水平。女鞋市场竞争相
对更为激烈，消费者对价格敏感度高，虽然收入保持了稳定增长，但同时毛利率下滑幅
度也大于男鞋。
③主营收入分区域的情况说明
从区域来看，公司业务主要集中在东南、华东、华中地区，占主营业务收入的比重
达到 72.39%，上述区域作为公司的优势区域，经过深耕细作，保持了较好的增速。但
同时这三个区域受电商、购物中心等新兴渠道的冲击也相对较大，品牌竞争更为突出，
尤其是东南地区报告期内毛利率有较大幅度下滑。
（2）产销量情况分析表
单位：万双
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
男鞋 1,259.68 1,200.34 465.77 12.33 23.16 14.60
女鞋 724.37 709.31 264.04 21.85 18.17 6.05
合计 1,984.05 1,909.64 729.81 15.63 21.26 11.35
产销量情况说明
上表中生产量包括自产产量和外包数量。总体来看，报告期内公司产销情况良好，
男鞋销量增长好于女鞋，相应库存量也增长较快。报告期库存增长在公司可控范围之内。
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报告期内，公司自产产量与外包采购情况如下：
单位：万双
2015 年 2014 年
项目
数量 占比 数量 占比
自产产量 800.20 40.33% 702.53 40.94%
外包数量 1,183.85 59.67% 1,013.31 59.06%
总产量 1,984.05 100.00% 1,715.84 100.00%
（3）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
成本构 总成本 期占总
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本比
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
主营业
制鞋业 2,198,065,181.36 99.93 1,912,364,643.65 99.98 14.94
务成本
分产品情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
成本构 总成本 期占总
分产品 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本比
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
主营业
男鞋 1,290,719,980.69 58.68 1,091,593,313.11 57.07 18.24
务成本
主营业
女鞋 721,010,793.81 32.78 631,493,621.88 33.01 14.18
务成本
主营业
皮具 186,334,406.86 8.47 189,277,708.66 9.90 -1.56
务成本
合计 2,198,065,181.36 99.93 1,912,364,643.65 99.98 14.94
成本分析其他情况说明
报告期内，公司前五名供应商采购金额为 320,662,187.78 元，占当年采购总额的 21.97％。
报告期内，公司自产产品的成本构成情况如下：
分行 2015 年 2014 年
业 原材料 直接人 制造费 合计 原材料 直接人 制造费 合计
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工 用 工 用
制鞋
67.22% 21.32% 11.46% 100.00% 66.61% 20.79% 12.60% 100.00%
业
2015 年 2014 年
分产
直接人 制造费 直接人 制造费
品 原材料 合计 原材料 合计
工 用 工 用
男鞋 67.67% 21.14% 11.19% 100.00% 67.48% 20.50% 12.02% 100.00%
女鞋 66.21% 21.74% 12.05% 100.00% 64.69% 21.41% 13.90% 100.00%
2、费用
（1）总体费用情况
单位:元 币种:人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 说明
例（％）
销售费用 413,892,592.51 425,939,242.24 -2.83 主要系租赁费减少所致
主要系职工薪酬和研发
管理费用 269,159,771.54 211,896,234.84 27.02
费用支出增加所致
理财产品利息收入同比
财务费用 -13,595,283.38 -15,586,315.87 -12.77 减少以及贷款利息增加
所致
（2）销售费用构成情况
单位:元 币种:人民币
费用项目 本期数 占销售费用比重 比上年同期增减
（％） （%）
广告费 61,435,713.33 14.85 0.49
职工薪酬 80,449,645.97 19.44 -7.56
租赁费 45,244,057.16 10.93 -47.75
运输费 49,776,754.67 12.03 10.51
业务宣传费 23,183,834.51 5.60 1.87
资产摊销与折旧 54,213,345.36 13.10 6.13
差旅费 4,485,136.32 1.08 9.15
水电费 26,048,475.87 6.29 -6.67
业务招待费 929,692.58 0.22 28.90
佣金 39,328,150.99 9.50
其他 28,797,785.75 6.96 -27.20
合计 413,892,592.51 100.00 -2.83
2015 年销售费用总额占当期营业收入的比例为 12.47％。
3、研发投入
单位：元
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本期费用化研发投入 33,870,602.44
研发投入合计 33,870,602.44
研发投入总额占营业收入比例（%） 1.02
公司研发人员的数量(人) 230
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.15
4、现金流
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
经营活动产生的现金流量净额 1,300,089,496.00 145,585,310.96
投资活动产生的现金流量净额 -1,192,325,665.53 -246,242,053.61
筹资活动产生的现金流量净额 -222,340,487.20 -101,477,454.18
现金及现金等价物净增加额 -113,572,888.26 -201,454,013.17
（1）2015 年经营活动产生的现金流量净额较 2014 年增加了 115,450.42 万元，主要
原因是报告期内销售商品回款增加、商品采购总额增加但尚未达到供应商采购合同付款
周期所致。
（2）2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为-119,232.57 万元，主要原因是募
集资金购买理财产品、投资温州民商银行以及投资兰亭集势形成的现金净流出所致。
（3）2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,234.05 万元。其中，筹资活
动现金流入为 35,144.02 万元，主要是向银行取得的长期借款增加所致；筹资活动现金
流出为 57,378.07 万元，主要是办理长期借款支付的存款保证金以及分配股利、尝付利
息所致。
5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 说明
例（％）
主要系应收账款减少
冲回坏账准备、计提
资产减值损失 -50,827,549.41 110,952,968.25 -145.81
长期股权投资减值准
备所致。
主要系新增的长期股
投资收益 11,575,602.73 27,804,088.15 -58.37 权投资权益法核算产
生的投资收益变动。
(二) 资产、负债情况分析
单位：元
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本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金增加主要是
货币资金 1,331,696,736.82 23.59 1,021,117,061.38 21.55 30.42
销售回款增加所致
应收票据增加主要是
应收票据 0.20 0.18 33.37 使用票据结算增加所
11,234,115.52 8,423,124.00
致
预付款项减少主要是
预付款项 89,938,670.88 1.59 246,060,727.65 5.19 -63.45 预付供应商货款减少
所致
应收利息增加主要是
应收利息 10,554,218.20 0.19 4,230,003.64 0.09 149.51
银行存款增加所致
其他应收款增加主要
其他应收款 53,262,512.85 0.94 39,241,062.12 0.83 35.73 是拆借款和押金保证
金增加所致
其他流动资产增加主
其他流动资
857,064,098.53 15.18 559,310,413.49 11.80 53.24 要是购买的理财产品
产
增加所致
固定资产增加主要是
上海物流中心在建工
固定资产 434,800,819.91 7.70 252,855,084.78 5.34 71.96
程转固定资产增加所
致
在建工程减少主要是
在建工程 32,692,000.24 0.58 177,464,833.05 3.74 -81.58 项目完工转固定资产
和长期待摊费用所致
长期待摊费用增加主
长期待摊费
158,290,273.07 2.80 100,731,545.69 2.13 57.14 要是项目完工转入增
用
加所致
短期借款减少主要是
短期借款 0.00 165,213.00 0.00 -100
银行短期借款已还清
应付账款增加主要是
商品采购增加但尚未
应付账款 699,992,230.44 12.40 400,435,323.89 8.45 74.81
达到采购合同付款期
所致
应付职工薪酬增加主
应付职工薪
68,431,384.04 1.21 34,669,333.99 0.73 97.38 要是计提的员工工
酬
资、奖金增加所致
长期借款增加主要是
长期借款 363,641,600.00 6.44 0.00 奥港国际（香港）有
限公司向银行的长期
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借款增加所致
(三) 行业经营性信息分析
1、报告期末已开业门店分布情况
（1）报告期内公司实体门店变动情况
单位：家
类型 2014 年末 2015 年新开 2015 年关闭 2015 年末
集合店 154 161 9 306
直营 单品店 1055 82 212 925
小计 1209 243 221 1231
集合店 57 45 102
经销 单品店 1629 152 202 1579
小计 1686 197 202 1681
合计 2895 440 423 2912
受国内消费持续疲弱以及电商等新兴渠道冲击，公司终端盈利能力出现下滑。特别
是康龙、红火鸟品牌受电商冲击尤为明显，下滑幅度较大，作为独立品牌门店难以支撑。
2013 年以来，为加强对终端的控制力，公司逐步提高直营模式占比，并着手根据店铺的
经营业绩及品牌发展重心对原有网路的结构和数量进行优化调整。
①针对“低效益店、小型店、单品牌店”，通过“扩、并、改”的方式合理布局集合店。
截至报告期末，集合店累计达到 408 家，且基本函盖奥康、康龙、红火鸟等自有品牌。
②公司协助经销商对辖区店铺进行梳理，对无形象、无销售、无利润的“三无店铺”
进行了重点调整，减少门店数量，提高门店质量，同时鼓励经销商开设集合店，从而提
升盈利能力。
通过上述网络结构调整，公司终端盈利能力得到提升，2015 年连续开业 12 个月以
上直营门店平均年度营业收入为 135.02 万元，比上年同期增长 1.44%。
（2）报告期末公司各品牌实体门店分布情况
单位：家
直营 经销 合计
类型
数量 占比 数量 占比 数量 占比
集合店 306 24.86% 102 6.07% 408 14.01%
奥康 725 58.90% 1517 90.24% 2242 76.99%
单
品 康龙 183 14.87% 41 2.44% 224 7.69%
店
斯凯奇 12 0.97% 4 0.24% 16 0.55%
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其他 5 0.41% 17 1.01% 22 0.76%
合计 1231 100.00% 1681 100.00% 2912 100.00%
（3）报告期末公司各区域实体门店分布情况
单位：家
直营 经销 合计
区域
数量 占比 数量 占比 数量 占比
东北 167 9.93% 167 5.73%
东南 333 27.05% 230 13.68% 563 19.33%
华北 52 4.22% 406 24.15% 458 15.73%
华东 389 31.60% 151 8.98% 540 18.54%
华南 44 3.57% 165 9.82% 209 7.18%
华中 328 26.65% 179 10.65% 507 17.41%
西北 172 10.23% 172 5.91%
西南 85 6.90% 211 12.55% 296 10.16%
合计 1231 100.00% 1681 100.00% 2912 100.00%
2、报告期内各品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
品牌 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
递 减
奥康 2,083,722,779.07 1,389,135,207.41 33.33 5.10 7.86 1.71 个
百分点
递 减
康龙 414,311,398.48 265,821,285.23 35.84 11.22 18.60 3.99 个
百分点
递 减
红 火
123,690,143.81 85,027,614.89 31.26 31.66 40.47 4.31 个
鸟
百分点
递 增
其 他
218,171,349.41 147,388,650.76 32.44 231.02 229.24 0.37 个
品牌
百分点
递 减
皮具 292,543,282.26 186,334,406.86 36.31 -1.98 -1.56 0.27 个
百分点
OEM 153,142,125.24 124,358,016.21 18.80 24.42 17.6 递 增
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4.71 个
百分点
递 减
合计 3,285,581,078.26 2,198,065,181.36 33.10 11.89 14.94 1.78 个
百分点
3、报告期内各渠道的盈利情况
单位：元 币种：人民币
营业
营业收 毛利率
成本
毛利率 入比上 比上年
类型 营业收入 营业成本 比上
（%） 年增减 增减
年增
（%） （%）
减（%）
递减
独立
1,351,051,865.23 901,209,900.97 33.30 2.57 7.66 3.16 个
店
百分点
递减
商场
204,769,123.67 105,416,095.31 48.52 -0.43 4.97 2.65 个
店
百分点
团购 递减
及网 491,794,375.65 278,032,729.35 43.47 37.02 38.42 0.57 个
购 百分点
直营 递减
收入 2,047,615,364.56 1,284,658,725.63 37.26 8.81 12.85 2.25 个
小计 百分点
递减 1
经销 1,084,823,588.46 789,048,439.52 27.26 16.44 18.07 个百分
点
递增
OEM 153,142,125.24 124,358,016.21 18.80 24.42 17.60 4.71 个
百分点
递减
合计 3,285,581,078.26 2,198,065,181.36 33.10 11.89 14.94 1.78 个
百分点
4、报告期内线上和线下销售的盈利情况
单位：元 币种：人民币
2015 年 2014 年
销售 营业收 营业收
毛利率 毛利率
渠道 营业收入 入占比 营业收入 入占比
（%） （%）
（%） （%）
线上
388,815,749.34 11.83 42.09 307,185,090.55 10.46 43.08
销售
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线下
2,896,765,328.92 88.17 31.89 2,629,320,806.01 89.54 33.92
销售
合计 3,285,581,078.26 100.00 33.10 2,936,505,896.56 100.00 34.88
报告期内，线上收入 38,881.57 万元，比去年同期增加 26.57％；毛利率 42.09％，
比去年同期下降 0.99 个百分点。随着移动互联技术的快速发展，线上渠道的产品丰富性、
购物便捷性吸引了大批消费者，但体验式消费的新趋势使得线上渠道很难满足，公司未
来将致力于线上线下一体化发展，以满足不同消费者需求。
5、报告期内各地区的盈利情况
单位：元 币种：人民币
营业收入比上年增
地区 营业收入 营业收入占比（%）
减（%）
东南 1,223,688,903.61 37.24 13.72
西南 269,826,797.03 8.21 8.62
华中 453,463,953.57 13.80 7.30
华北 186,638,088.68 5.68 4.41
华东 701,394,144.95 21.35 11.59
华南 167,072,425.56 5.09 16.76
东北 45,686,496.61 1.39 14.79
西北 84,668,143.01 2.58 11.21
出口 153,142,125.24 4.66 24.42
合计 3,285,581,078.26 100.00 11.89
6、报告期末按库龄结构披露产成品及库存商品
单位：元 币种：人民币
库龄 账面金额 跌价准备 账面价值
1 年以内 602,280,420.43 602,280,420.43
1-2 年 231,480,076.77 19,973,470.02 211,506,606.75
2-3 年 90,100,724.95 17,131,649.20 72,969,075.75
3 年以上 42,455,892.02 10,578,513.00 31,877,379.02
合计 966,317,114.17 47,683,632.22 918,633,481.95
为提高存货周转速度，控制存货积压风险，公司逐步降低首批订货比重，增加临时订货
频次，缩短补货周期。
7、营运周转情况分析
（1）存货周转情况
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本公司期末存货 918,633,481.95 元，较上年末 877,324,432.45 元，增加 41,309,049.5
元，增幅 4.71%，存货周转天数本年为 149 天，较上年 163 天减少 14 天，主要是公司
针对滞销产品制定了专门的促销方案，使库存总额增速控制在较小的范围内。
（2）应付账款周转情况
应付账款期末余额为 699,992,230.44 元，较上年末 400,435,323.89 元，增加
299,556,906.55 元，增幅 74.81%，主要是公司商品采购总额增加和供应商采购合同付款
周期未到所致。
（3）应收账款周转情况
应收账款期末余额为 790,905,989.56 元，较上年末 1,105,114,935.23 元，减少
314,208,945.67 元，降幅 28.43%，主要是公司加大经销商回款力度所致。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末账面余额 减值准备余额 期末账面价值
可供出售金融资产 198,000,000.00 198,000,000.00
长期股权投资 486,758,763.82 38,961,600.00 447,797,163.82
(1) 重大的股权投资
①2015 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，奥康国际作为发起
人之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司，以自有资金出资 19,800 万元，占温州
民商银行总股本的 9.90％。
②2015 年 6 月 9 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司奥
港国际（香港）有限公司以现金方式受让 LightInTheBox Holding Co., Ltd（简称“兰亭集
势”）股份 24,553,810 股(包括普通股及美国存托股份)，占兰亭集势发行在外普通股的
25.66％，交易对价总额为 77,344,501.50 美元。该笔股权投资已于 2015 年 7 月 23 日完
成交割。
(五) 主要控股参股公司分析
单位：万元
注册资 持股比
公司名称 公司类型 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
本 例
奥康销售 子公司 皮鞋、皮具销售 6,180 100% 306,387.20 35,648.08 18,378.08
上海国际 子公司 皮鞋、皮具销售 10,666 100% 30,120.32 9,242.57 1,883.55
重庆红火鸟 子公司 皮鞋生产、销售 1,058 100% 41,118.92 14,368.19 7,270.99
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奥康电商 子公司 皮鞋、皮具销售 10,666 100% 53,021.05 15,235.68 3,224.28
第二部分 2016 年公司发展展望
一、 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
皮鞋行业高端市场容量小，毛利率高，主要被国际品牌占领，渠道布局以传统中高端百
货为主，消费者对品牌、款式、工艺的关注度较高。中端市场容量大，毛利率较高，产品同
质化严重，消费者除关注产品质量、款式，对价格较敏感。随着消费升级的推动，消费者的
品牌意识迅速提升，中端市场已成为市场结构中的主要部分，成为市场竞争的关键。目前中
端市场竞争主要集中在港台企业和国内知名鞋企，主要依靠产品、营销、网络、品牌等综合
能力取得竞争优势。其中女鞋市场竞争较为集中，男鞋市场竞争相对分散。本轮经济发展转
型升级将进一步推进行业洗牌，一些研发投入少、品牌建设落后和渠道能力较弱的企业发展
难度加大，行业市场集中度继续提升。在这种情况下，优势品牌企业凭借其资金、品牌及管
理等优势将获得更好的发展机会。
2、行业发展趋势
国内皮鞋行业经过多年发展，已形成了一定的产业规模，并经历了高速成长阶段，但在
本轮经济增长减速、结构调整升级的大背景下，面临从高速发展向中低速增长的调速换档期，
面临从粗放式渠道扩张向精细化经营管理的模式转变。电子商务、购物中心等新兴业态的快
速发展颠覆了传统营销网络，一站式购物、体验式购物等消费模式逐渐成为主流。为满足多
元化、个性化的消费需求，应对复杂的市场情况和消费趋势转变，需要企业有足够灵活的组
织结构和快速反应的供应链体系。
随着经济发展趋于稳定、城镇化水平逐步提高，国内依然存在巨大市场潜力，行业龙头
公司将凭借品牌、渠道、技术、资金、整合能力等优势通过产品创新、模式创新、管理创新
逐步提高市场占有率，从而获得超越行业的发展增速。
二、 公司发展战略
公司将打造“卓越的鞋业生态系统”作为中长期战略发展目标，采取“长青品牌+时尚平
台”模式，建立灵活机动的组织平台、开放整合的资源平台、合作共赢的资本平台，实施品
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牌战略、商企战略、渠道战略、零售战略、供应链战略，打破企业发展瓶颈，继而推动奥康
战略转型以及综合竞争力的提升。
三、 经营计划
2016 年，公司会围绕中长期战略发展目标，积极推进战略转型和战略落地，以增利润、
冲销售、扩网络为核心目标，主要做好以下几个方面：
1、优化组织架构
根据中长期战略发展需要，公司计划对原有组织架构进行重新梳理，在保持现有优势的
同时，力求通过组织架构调整提高市场应变能力、整合创新能力以及信息共享能力。新架构
的建立将逐步适应未来市场竞争需要，保持行业领先优势。
2、提升产品竞争力
产品是 2016 年的“1 号工程”，通过清晰定位、降低成本、提升品质、智能化生产逐
步提升产品竞争力。公司将重塑品牌定位，并渗透到整个商品规划、开发及生产的各个环节，
让产品具有品牌特质和差异性。建立产品规划机制，进行季前预测、季中修正和季后改进，
获取最优产品组合方式。导入供应商考核机制，在全球范围内发展战略合作供应商，继续推
行“机器换人”以提高自动化生产水平，降低生产成本。
3、强化全渠道经营
公司将致力于全渠道网络拓展，大力巩固专卖渠道，与国内大型商超、Shopping Mall
进行战略合作，加速布局，升级国际馆软硬形象，逐步推广第二代国际馆，把国际馆做出规
模效应和品质效应。有序推进康龙休闲馆建设，培育未来市场先机。稳步搭建 AOK-MART 新
型渠道平台，打造独具资源优势和品牌优势的鞋类集成店新模式。多渠道大力拓展斯凯奇网
络，加快空白市场布局，重点区域深度覆盖。
第三部分 董事会日常工作情况
一、报告期内会议情况
会议名称 日期
第五届董事会第六次会议 2015 年 1 月 4 日
第五届董事会第七次会议 2015 年 4 月 24 日
第五届董事会第八次会议 2015 年 6 月 9 日
第五届董事会第九次会议 2015 年 7 月 15 日
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第五届董事会第十次会议 2015 年 7 月 29 日
第五届董事会第十一次会议 2015 年 10 月 27 日
二、 董事会对股东大会决议执行情况
2015 年 5 月 18 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过的《2014 年度利润分配预案》，
公司已确定本次利润分配的实施细则与实施办法，并已实施完毕；《关于聘请公司 2015 年
度财务报告和内控报告审计机构的议案》，公司根据决议要求继续聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期为一年；审议通过
《关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案》，公司已按决议内容并对实际发放情况审议
通过后进行了薪酬发放；审议通过的《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》、《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于变更公司经营范围
及修订公司章程部分条款的议案》、《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》，
公司已按决议内容实施。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审
议。
议案二 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2015 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、
财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公
司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了 3 次会议，具体情况如下：
1、2015 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2014 年
度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014
年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于公司
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第五届监事报酬事项的议案》、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》、《关于变
更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》、《关于公司 2014 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》、《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司 2015 年第一
季度报告全文和正文的议案》。
2、2015 年 7 月 29 日，召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2015 年
半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
3、2015 年 10 月 27 日，召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2015
年三季度报告正文及全文的议案》。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、
高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定,建立了较为完善的内部控制
制度。公司董事、高级管理人员忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内,监事会对公司2015年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和
审核。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好。公司编制的定期报告
全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年财务报告进行了审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。
3、公司利润分配情况
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报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司未来三年（2014年-2016 年）股东分红
回报规划》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东
的投资回报等因素的前提下拟定利润分配方案，符合公司及全体股东的利益。
4、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的存储、使
用和管理严格遵守了《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。
报告期内，公司根据实际情况对募集资金投资项目实施期限进行延长，符合市场竞争情况和
公司未来发展战略，有利于更好发挥募集资金效用，实现公司与全体投资者利益的最大化；
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序合法，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
5、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会、证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的
实际情况，建立了覆盖公司主要业务和事项的内部控制制度，并能够得到有效执行，保证了
公司规范运营与资产安全。监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为报告全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
6、建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况
按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制
度》，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。
经核查，在2015年度的重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
四、2016年监事会工作计划
2016年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行职责，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，进一步完善法人治理结构，提高
治理水准；确保公司董事会及经营管理层的依法经营，加强监督检查，防范经营风险，切实
维护公司股东和广大中小投资者的利益。
本议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案三 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2015 年度财务决算报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司
2015 年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2015 年度公司财务决算情况报
告如下：
一、主要财务指标完成情况（单位：元）
序
主要财务指标 2015 年度 2014 年度 变动幅度
号
1 营业收入 3,318,818,012.67 2,965,300,754.71 11.92%
2 利润总额 511,202,014.16 350,384,319.84 45.90%
归属于母公司所有者的
3 390,227,750.80 258,256,285.18 51.10%
净利润
4 基本每股收益 0.9732 0.6441 51.09%
5 加权平均净资产收益率 9.79% 6.79% 增加 3 个百分点
二、公司 2015 年末资产状况
报告期末，公司资产总额为 5,645,419,070.83 元，其中：流动资产为 4,063,289,824.31
元、非流动资产为 1,582,129,246.52 元；负债总额为 1,557,533,480.99 元；所有者权益
4,087,885,589.84 元。
三、公司 2015 年现金流量情况
2015 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为 1,300,089,496.00 元，投资活动产生
的 现 金 流 量 净 额 为 -1,192,325,665.53 元 ， 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为
-222,340,487.20 元。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。
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议案四 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--
年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015 年年
报工作的指导意见和要求，公司编制了 2015 年年度报告及其摘要。具体内容 2016 年 4 月
26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所指定信息披露网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。
议案五 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表归属于母公司股东
的净利润 390,227,750.80 元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余
公积 95,622,989.52 元，加上年初未分配利润 1,454,172,434.72 元，减去 2014 年度分红
200,490,000 元，截止 2015 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 1,548,287,196.00 元。
为保障公司广大股东利益，根据相关法律法规的要求，结合公司 2016 年度经营计划需要，
公司拟定的 2015 年度利润分配预案如下：
以 2015 年 12 月 31 日总股本 400,980,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 7.5 元（含税），共计派发现金红利 300,735,000.00 元（含税），占 2015 年归属于母公
司股东净利润的 77.07%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。
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议案六 关于公司 2015 年董事、监事薪酬情况的议案
各位股东及股东代表：
依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司 2015 年的实际经营情况，现提交公
司 2015 年度董事及监事人员薪酬情况，具体如下：
姓名 职务 税前薪酬（万元） 备注
王振滔 董事长 90.86
王进权 董事、总裁 68.71 1、薪酬包括基本年薪与年度奖
余雄平 董事 不在公司领薪 金，年度奖金将根据相关考核结
徐旭亮 董事、副总裁 47.53 果发放。
周盘山 董事、副总裁 41.77 2、独立董事每人每年度岗位津贴
楚修齐 — 为税前 9.5 万元；独立董事出席
独立董事
公司董事会和股东大会的差旅费
毛付根 独立董事 —
按公司规定报销。
陶海英 独立董事 —
3、楚修齐先生于 2015 年 5 月 19
潘少宝 监事会主席 29.84
日开始任职、姜一涵女士于 2015
徐 刚 监事 19.65
年 11 月 18 日离职，其薪酬按 2015
冯芳芳 监事 8.91
年实际履职期间进行发放。
姜一涵
监事 4.19
（已离职）
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。
议案七 关于延长营销网络建设项目实施期限的议案
各位股东及股东代表：
为更好的提高募集资金使用效率，结合现阶段募集资金项目实际实施情况，根据《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、
法规的规定，公司拟对募集资金投资项目—营销网络建设项目的实施期限进行延长。
一、募集资金投资项目概述
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经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2012]415号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）81,000,000
股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人
民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79
元，上述款项已于2012年4月23日全部到帐，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具
“天健正信验（2012）综字第150001号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专
户管理。 公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 备案号
1 营销网络建设项目 87,625 00001012224080274266
2 信息化系统建设项目 9,610 03241002024030695819
3 研发中心技改项目 5,001 330000110128010368A
合计 102,236 —
二、募集资金投资项目计划投资和实际投资情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目计划投资总额 102,236 万元，实际投资总额
68,595.83 万元，募集资金项目使用计划和实际使用情况具体如下：
单位：万元
项目名称 计划投资 截至期末累计 投资进度（%） 原计划达到预定
总额 投入金额 可使用状态日期
营销网络建设项目 87,625 65,241.14 74.45 2015-12-31
信息化系统建设项目 9,610 2,737.43 28.49 2016-12-31
研发中心技改项目 5,001 617.26 12.34 2016-12-31
合计 102,236 68,595.83 —
三、营销网络建设项目变更情况
1、经公司2012年9月27日第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议
《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于2012
年10月26日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目的实施主
体、地点、方式及实施期限进行部分调整。具体内容如下：
（1）将营销网络建设项目的实施主体由浙江奥康鞋业股份有限公司调整为奥康鞋业销
售有限公司及其全资子公司；
（2）公司根据当前市场的实际情况，对之前制定的营销网络建设项目的实施地点及方
式进行相应调整，选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售
公司所在区域，实施方式根据所在区域市场发展变化灵活调整；
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（3）由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，营销网络建设项目实施期限的
完成日期延长至2014年6月30日。
2、经公司2013年4月24日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议
《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年5月17日经公司2012
年年度股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目部分实施内容进行调整。具体情况如下：
（1）原营销网络建设项目中涉及购置68家店铺不再实施；若未来存在店铺需要购置则
公司通过自有资金解决；
（2）新增在全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司
所在区域，采取租用、合作、联营等方式开拓网络586家，营业面积55,680平方米。
3、经公司2015年4月24日第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关
于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大
会审议通过，同意对营销网络建设项目的实施期限延长至2015年12月31日。
四、营销网络建设项目延期的原因及期限
近几年宏观经济持续疲弱，零售业的经营环境发生较大变化，新兴渠道发展迅猛，体验
性消费趋势明显，传统连锁专卖模式面临转型升级。为更好满足消费者需求，适应未来市场
竞争，公司重点加强对原有网络资源进行优化整合，主要通过“扩、并、改”逐步增加大店、
集合店比重，放缓了网络拓展速度，导致营销网络建设项目的实施期限有所延后。项目实施
过程中，公司自有资金也参与了部分营销网络建设。
通过近几年的优化调整，整体网络质量得到提高，前期探索的大店、集合店模式已经逐
渐成熟，从产品组织、形象展示、服务体验、人员管理等方面形成了完整的运营体系。未来
公司将加快大店、集合店的网络拓展速度，争取更多市场份额。基于以上原因，为保证投资
项目质量和募集资金效益最大化，公司拟将营销网络建设项目完成日期延长至 2017 年 12
月 31 日。
五、延长营销网络建设项目实施期限对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则调整营销网络建设项目的投资进度，有利于提高募集
资金的使用效率，本次延长营销网络建设项目的完成期限是根据募集资金投资项目实施的客
观需要做出的，符合公司的发展战略，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用
的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
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本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。
议案八 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，拟授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
合计不超过 15 亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过 6 亿元、
公司及其全资子公司使用自有资金不超过 9 亿元）进行现金管理，在上述资金额度内可以滚
动使用。具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2012]415号）的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为
人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79
元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2012年4月23日出具的天健正信验
（2012）综字第150001号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。
公司首次公开发行募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 项目备案情况
1 营销网络建设项目 87,625 00001012224080274266
2 信息化系统建设项目 9,610 03241002024030695819
3 研发中心技改项目 5,001 330000110128010368A
合计 102,236
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二、募集资金使用情况（截止 2015 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集年 募集方式 募集资金净额 募投项目已使用 超募资金及募 尚未使用募集资
份 募集资金金额 投项目闲置资 金金额(含利息)
金已使用金额
2012 年 首次发行 200,669.95 68,595.83 125,113.67 16,824.85
其中超募资金及募投项目闲置资金已使用金额包括：永久补充流动资金 55,000 万元、偿
还银行贷款 19,500 万元、投入电子商务运营项目 9,013.67 万元、购买银行理财产品 41,600
万元。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金项
目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
1 、投资额度：总额不超过 15 亿元人民币（其中：闲置募集资金不超过 6 亿元、自有
资金不超过 9 亿元），单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。
在上述额度内资金可以滚动使用。
2、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
3 、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、
不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、
期限不超过一年的保本型理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之
五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制措施
1、主要面临的投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的
变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场
波动的影响而低于预期。
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（2）相关工作人员的操作和道德风险。
2 、风险控制措施
（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司
财务管理中心会同证券事务部的相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购
买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
（4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资
风险。
（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品
投资以及相应的损益情况。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表审议。
议案九 关于聘请公司 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2015 年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控
制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签
订的《业务约定书》所规定的责任和义务。
为确保公司 2016 年审计工作的稳定性和持续性，经董事会审计委员会提议，拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘
期一年，并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
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本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
议案十 关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经
第五届董事会提名委员会提名选举刘洪光先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人已由上海证券交易所审查通过。
如获股东大会审议通过，公司同意聘任刘洪光先生为公司独立董事以及董事会提名委员
会委员。
附独立董事候选人简历：
刘洪光先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，管理学硕士学位、
博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家
金融机构任职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理，并参与完成
对巴西淡水河谷公司（Vale）在中国两家高新技术企业的境外股权收购、远中租赁股份有限
公司的收购重组、中国有色工业再生资源有限公司的整体收购。先后担任爱蓝天高新技术材
料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；深圳市中洲
投资控股股份有限公司独立董事；东北电气发展股份有限公司独立董事。现任中融国际信托
有限公司执行总裁，中融盛誉资产管理有限公司董事长。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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