证券代码：603001          证券简称：奥康国际       公告编号：临 2016-038


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 28 日以通
讯方式召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。经公司董事长提名，同意聘任翁衡先生为公司董事会秘书，任期
至本届董事会届满为止。翁衡先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，在本次董事会会议召开之前，任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    公司独立董事发表独立意见如下：
    公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定；经审阅翁衡先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司董事会秘书的任职
条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任翁衡先生担任公司董
事会秘书。
    董事会秘书个人简历附后，联系方式如下：
    通讯地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇千石奥康工业园
    联系电话：0577-67915188
    传真：0577-67282222
    邮箱：aks@aokang.com

    特此公告。

                                                浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2016 年 10 月 29 日

                                    1/2
简历如下：

    翁衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州职业技术学院，专科
学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司
财务经理等职务，现任公司资金管理部经理。
    翁衡先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上的
股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。




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