奥康国际:关于聘任公司董事会秘书的公告2016-10-29
证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2016-038
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 28 日以通
讯方式召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。经公司董事长提名,同意聘任翁衡先生为公司董事会秘书,任期
至本届董事会届满为止。翁衡先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书,在本次董事会会议召开之前,任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事发表独立意见如下:
公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定;经审阅翁衡先生的个人简历及相关资料,其具备担任公司董事会秘书的任职
条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任翁衡先生担任公司董
事会秘书。
董事会秘书个人简历附后,联系方式如下:
通讯地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇千石奥康工业园
联系电话:0577-67915188
传真:0577-67282222
邮箱:aks@aokang.com
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 29 日
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简历如下:
翁衡先生:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于温州职业技术学院,专科
学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司
财务经理等职务,现任公司资金管理部经理。
翁衡先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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