证券代码：603001        证券简称：奥康国际         公告编号：临 2016-037


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决
董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：


 一、 审议并通过《关于公司 2016 年三季度报告正文及全文的议案》。
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


 二、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-038）。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    特此公告。


                                               浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2016 年 10 月 29 日




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