证券代码：603001         证券简称：奥康国际         公告编号：临 2018-024


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
      关于公司第六届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2018 年 7 月 28 日以邮件的方式向全体董事发出,并于 2018 年 8 月 2 日以
通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公
司的财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股
份。本议案已分项表决，具体内容如下：

    1.01 《拟回购股份的种类》

    本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    1.02 《拟回购股份的方式》

    本次回购股份采用集中竞价交易方式。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    1.03 《拟回购股份的数量或金额》

    本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 3 亿元。如以回购资
    金总额上限人民币 3 亿元、回购价格上限 15.00 元/股测算，预计回购股份
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    数量约为 2,000 万股，约占公司目前总股本 400,980,000 股的 4.99%。

    具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    1.04 《拟回购股份的价格》

    本次回购股份价格为不超过人民币 15.00 元/股。即以每股 15.00 元或更低
    的价格回购股票，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十
    个交易日公司股票平均收盘价的 150%（按照孰高原则）。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    1.05 《拟用于回购的资金来源》

    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    1.06 《回购股份的用途》

    本次回购的股份用途包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    1.07 《回购股份的期限》

    本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    1.08 《决议的有效期》

    本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起
    十二个月内。


    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年
第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独
立意见》和临 2018-025 号公告。


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    二、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事
宜的议案》

   公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理
如下相关事宜，包括但不限于：

   1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于股权激励、
      员工持股计划或注销；
   2、根据公司实际情况及股价表现等决定继续实施或者终止实施本次回购方
      案；
   3、授权公司董事会及其授权人根据有关规定择机回购公司股份，包括回购
      的具体股份时间、价格、数量等；
   4、授权公司董事会及其授权人依据有关法律法规及监管部门的规定，调整
      具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
   5、授权公司董事会及其授权人在回购股份实施完成后，办理《公司章程》
      修改及注册资本变更事宜；
   6、授权公司董事会为回购股份的实施，聘请独立财务顾问、律师事务所等
      中介机构；
   7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

   本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

   表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议并通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

   表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2018-026 号公告。



   特此公告。



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      浙江奥康鞋业股份有限公司

               董事会

          2018 年 8 月 4 日




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