证券代码：603001       证券简称：奥康国际        公告编号：临 2018-028


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第六届董事会第八次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2018 年 8 月 4 日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 2018 年 8
月 14 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：


    一、审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    二、审议并通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2018-030）。

    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。



    特此公告。




                                               浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2018 年 8 月 16 日


                                  1/1