股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2019-006
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召开
第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权
公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下：
序号 修订前章程条款 修订后章程条款
第二十三条 公司在下列情况下，经本章程规定
的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门
第二十三条 公司在下列情况下，经本章程规
规章及本章程的规定，收购本公司的股份：
定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部
（一）减少公司注册资本；
门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）用于员工持股计划或者股权激励；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
1 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（三）将股份奖励给本公司职工；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活
立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上
动；
述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
动。
票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
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第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方
式之一进行：
第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
方式之一进行：
2 （二）要约方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
（二）要约方式；
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。
项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份，应当
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第
项至第（三）项的原因收购本公司股份，应当
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收
形收购公司股份的，应当经三分之二以上董事
购本公司股份后，属于该条第（一）项情形的，
出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二十
3 规定收购本公司股份后，属于该条第（一）项
三条第（二）项、第（四）项情形的，应当在
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
6 个月内转让或注销。
第二十三条第（二）项、第（四）项情形的，
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本
应当在 6 个月内转让或注销。
公司股份，将不超过公司股份总额的 5%；用于
属于本章程第二十三条第（三）项、第（五）
收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所
项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司
收购的股份应当在 1 年内转让给职工。
股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司
会议室或通知的其他地址。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司 股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网
会议室或通知的其他地址。 络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地
4 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 点的选择应当便于股东参加。公司在保证股东
公司还将视情况提供网络或其他方式为股东 大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平
加股东大会的，视为出席。 台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
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第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东 第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东
及其代理人，均有权出席股东大会，并依照有 及其代理人，均有权出席股东大会，并依照有
5 关法律、法规及本章程行使表决权。 关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理
人代为出席和表决。 人代为出席和表决，两者具有同等法律效力。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
通过：
通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）公司章程的修改；
（四）公司章程的修改；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者
6 （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的；
的；
（六）公司因本章程第二十三条第（一）、（二）
（六）回购本公司股票；
款规定的情形收购本公司股份；
（七）股权激励计划；
（七）股权激励计划；
（八）法律、行政法规或公司章程规定的，以
（八）法律、行政法规或公司章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划、投资方案； （三）决定公司的经营计划、投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案； 债券或其他证券及上市方案；
7 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
投资、贷款、收购出售资产、资产抵押、对外 式的方案；
担保、委托理财、关联交易等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
（九）决定公司内部管理机构的设置； 投资、贷款、收购出售资产、资产抵押、对外
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书； 担保、委托理财、关联交易等事项；
根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、 （九）决定公司内部管理机构的设置；
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；
项和奖惩事项； 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、
（十一）制订公司的基本管理制度； 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（十二）制订本章程的修改方案； 项和奖惩事项；
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（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十二）制订本章程的修改方案；
计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
的工作； 计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁
规定以及股东大会授予的其他职权。超过股东 的工作；
大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 （十六）对公司因本章程第二十三条第（三）
议。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份作出决议；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定以及股东大会授予的其他职权。超过股东
大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制 第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人
8 人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，
担任公司的高级管理人员 不得担任公司的高级管理人员
第一百三十条 总裁对董事会负责，行使下列职
权：
第一百三十条 总裁对董事会负责，行使下列
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
职权：
施董事会决议，并向董事会报告工作；
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
施董事会决议，并向董事会报告工作；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）制定公司的具体规章；
（四）拟订公司的基本管理制度；
9 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、
（五）制定公司的具体规章；
财务负责人；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解
财务负责人；
聘以外的管理人员；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决
聘以外的管理人员；
定公司职工的聘用和解聘；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决
（九）拟订因本章程第二十三条第（三）项、
定公司职工的聘用和解聘；
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
司股票的方案；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
上述变更内容以登记机关核准登记为准。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 26 日
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