证券代码：603001        证券简称：奥康国际         公告编号：临 2019-015


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
    关于公司第六届监事会第八次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 14 日以邮
件的方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知，并于 2019 年 4 月 24 日
在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场方式召开，应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集与召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通
过了以下决议：


    一、审议并通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况和
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，
监事会未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相
关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、
未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过《关于公司 2018 年监事薪酬情况的议案》
    公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2018
年监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避，尚需提交股东大
会审议。
    5.1《监事会主席潘少宝 2018 年薪酬》
    表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    5.2《监事徐刚 2018 年薪酬》
    表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    5.3《监事冯芳芳 2018 年薪酬》
    表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    六、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司 2018
年度内部控制自我评价报告不存在异议。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    七、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




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    八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经认真核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    九、审议并通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机
制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合
全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    十、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效
率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    十一、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
    监事会认为本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》
等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、
合规，同意本次计提资产减值准备。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    十二、审议并通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》
    经审议，监事会认为公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度
的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第一季度
                                     3/4
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。



    特此公告。



                                                浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2019 年 4 月 26 日




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