证券代码：603001        证券简称：奥康国际        公告编号：临 2021-020


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
         关于公司独立董事任期届满离任的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独

立董事楚修齐先生的书面辞职报告，楚修齐先生自 2021 年 5 月 18 日起将不再担
任公司独立董事职务，并于 2021 年 5 月 17 日任期届满离任，同时不再担任提名
委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会委员职务。根据中国证券监督管理委员

会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公
司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定。独立董事在同一
家上市公司连续任职时间不得超过六年。

    由于楚修齐先生届满离任，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事

会成员总人数的三分之一，因此，依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规
定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，楚修齐先生将继续按照有关法规
要求履行独立董事职责。公司将尽快开展独立董事的补选工作。

    楚修齐先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运

作和发展发挥了积极作用，公司董事会对楚修齐先生任职期间为公司发展所做的
工作表示衷心感谢。

    特此公告。


                                             浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 5 月 18 日




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