奥康国际:奥康国际:独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见2021-07-19
浙江奥康鞋业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
作为浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中
国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定,就公司 2021 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议
审议的相关事项,现发表独立意见如下:
一、 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的独立意见
根据公司经营业务需要,在不改变公司主营业务的前提下,对经营范围相关
内容进行更新,公司本次对经营范围进行部分变更,并对《公司章程》中第十三
条涉及经营范围条款进行相应的修订,符合《公司法》 、《上市公司治理准则》
及相关法律法规的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司和中小股东利
益的情况,董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意
对《公司章程》的修订,并同意提交公司股东大会审议。
二、 关于更换公司独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,独立董事楚修齐
先生任期已满六年,将不再担任公司独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会相应职务,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名周俊明先
生为第七届董事会独立董事候选人。
经审阅周俊明先生的个人简历,未发现存在《公司法》规定的禁止任职情况
以及被中国证监会处以市场进入处罚并且尚未解除的情况。本次调整公司独立董
事的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所聘独立董事具备法律、
法规及公司章程规定的认知条件。我们同意提名周俊明先生为公司董事会独立董
事候选人。并同意提交公司股东大会审议。
独立董事:楚修齐 刘洪光 申屠新飞
2021年7月19日
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