证券代码：603001           证券简称：奥康国际            公告编号：2022-011


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月17日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日      14 点 30 分
   召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                          至 2022 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
     互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
     票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
     规定执行。

     (七) 涉及公开征集股东投票权

         无

     二、会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东
序号                                议案名称                              类型
                                                                         A 股股东
                                   非累积投票议案
 1       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                                √
 2       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                                √
 3       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                                  √
 4       关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案                                  √
 5       关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案                                √
 6       关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案                          √
         关于公司 2021 年度董事、监事薪酬情况的议案（该议案分项表决，
7.00                                                                           √
         关联股东需回避表决）
7.01     董事长王振滔先生 2021 年度薪酬                                        √
7.02     董事兼总裁王进权先生 2021 年度薪酬                                    √
7.03     其他董事、监事 2021 年度薪酬                                          √
 8       关于公司续聘会计师事务所的议案                                        √
 9       关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                        √
 10      关于公司计提资产减值准备的议案                                        √
 11      关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案                              √
 12      关于修订<公司章程>部分条款的议案                                      √
         关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管
 13                                                                            √
         理制度>、<关联交易实施细则>、<信息披露管理制度>的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十次会议、第
七届监事会第九次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、议案 6.02
    应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

     (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

     (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

     (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、会议出席对象
    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码           股票简称              股权登记日
         Ａ股             603001           奥康国际               2022/5/10

    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。
    (四)     其他人员

五、     会议登记方法

    1、登记方式
    1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证和股东账户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件 1）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
    2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权
委托书（附件 1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。
    3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
    2、邮箱或电话登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00 到中午 12:00，下午
14:00 到下午 17:00。采取信函方式登记的，需在 2022 年 5 月 13 日下午 17:00
之前送达至公司。
    3、登记地点：浙江省永嘉县千石工业园公司证券投资中心
    4 、 联 系 方 式 ： 电 话 ： 0577-67915188 ； 传 真 ： 0577-67282222 ； 邮 箱 ：
aks@aokang.com

六、     其他事项

    1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。
    2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

           特此公告。


                                              浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江奥康鞋业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权

 1     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

 2     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

 3     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

 4     关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

 5     关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案

 6     关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案

       关于公司 2021 年度董事、监事薪酬情况的议案（该
7.00
       议案分项表决，关联股东需回避表决）

7.01 董事长王振滔先生 2021 年度薪酬

7.02 董事兼总裁王进权先生 2021 年度薪酬

7.03 其他董事、监事 2021 年度薪酬

 8     关于公司续聘会计师事务所的议案
       关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
 9
       案

 10    关于公司计提资产减值准备的议案

 11    关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案

 12    关于修订<公司章程>部分条款的议案

       关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制
 13    度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实施细则>、
       <信息披露管理制度>的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。