证券代码：603001        证券简称：奥康国际        公告编号：临 2022-018


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
         关于公司独立董事任期届满离任的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事刘洪光先生递交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规
则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。刘洪光先生因连续
任职满六年，于 2022 年 5 月 26 日任期届满离任，同时不再担任公司薪酬和考核
委员会主任委员、审计委员会委员职务。

    鉴于刘洪光先生届满离任，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事
会成员总人数的三分之一。依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，在
公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘洪光先生将继续履行独立董事及其
在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董
事的补选工作。

    刘洪光先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运
作和发展发挥了积极作用，公司董事会对刘洪光先生任职期间为公司发展所做的
工作表示衷心感谢。

    特此公告。


                                             浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 5 月 27 日




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