证券代码：603001          证券简称：奥康国际         公告编号：临 2022-022

                    浙江奥康鞋业股份有限公司
   关于公司第七届董事会第十一次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，本次会议通知于 2022 年 7 月 11 日通
过口头方式向各位董事发出，以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
    会议经充分讨论，以投票表决的方式审议并通过了以下议案：
       一、 审议并通过《关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核
达成的议案》
    公司 2021 年员工持股计划第一个股票锁定期将于 2022 年 7 月 22 日届满，
根据《2021 年员工持股计划（草案）》、《2021 年员工持股计划管理办法》的
相关规定，董事会认为公司 2021 年业绩考核已达成，同意公司 2021 年员工持股
计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益，出售该批股票获
得的资金将归全体持有人所有。
    董事王进权、周盘山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避
表决，因王进权、王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

    表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避表决
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证
券交易所网站的《独立意见》和临 2022-023 号公告。
    特此公告。
                                               浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 7 月 12 日
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