奥康国际 2022 年第一次临时股东大会会议资料




    浙江奥康鞋业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料




           二〇二二年八月


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                                目录
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 3

会议须知........................................................... 4

议案一   关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案............ 6

议案二   关于选举公司独立董事的议案.................................. 7




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            2022 年第一次临时股东大会会议议程

   一、会议召开时间：2022 年 8 月 11 日（星期四）下午 15:30
   二、网络投票时间：2022 年 8 月 11 日（星期四）
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   三、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。
   四、参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；
 公司聘请的见证律师及其他相关人员。
   五、大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   六、会议议程：
   (一) 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。
   (二) 审议会议议案：
        1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》；
        2、《关于选举独立董事的议案》；
        2.01、《关于选举公司独立董事的议案》。
   (三) 股东进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1
       名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师
       担任），会议以举手表决方式推举计票、监票人员。
   (四) 安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
   (五) 主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
   (六) 律师发表见证意见。
   (七) 主持人宣布股东大会会议结束。




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                             会议须知
各位股东及股东代表：

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

   1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项
工作。

   2、 大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

   3、 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。

   4、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权
等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

   5、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登
记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据
发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并
按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言
主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超
过 3 分钟。

   6、 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提
出的问题。

   7、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本
会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择

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现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

   8、 本次股东大会共审议 2 项议案，其中议案 1 为特别决议事项，即由出席
股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过，其余议案需进行普通决议，即由出席股东大会的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 1、议案 2 需要对中小投资
者进行单独计票；议案 2 采用累积投票制逐项进行表决。

   9、 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

   10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。

  11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。




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            议案一     关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案
          各位股东及股东代表：

               因公司日常经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“特种劳动防护用
          品生产”、“特种劳动防护用品销售”项目，并对《公司章程》中第十四条涉及
          经营范围条款进行相应的修订，此次变更不会导致公司主营业务发生变化，具体
          内容如下：

序号                   修订前章程条款                                       修订后章程条款



       第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：鞋制造； 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：鞋制造；

       制鞋原辅材料销售；制鞋原辅材料制造；服装制造； 制鞋原辅材料销售；制鞋原辅材料制造；服装制造；

       服装服饰零售；服装服饰批发；皮革制品销售；箱包    服装服饰零售；服装服饰批发；皮革制品销售；箱包

       销售；皮革销售；皮革制品制造；服装、服饰检验、 销售；皮革销售；皮革制品制造；服装、服饰检验、

       整理服务；服饰研发；服装辅料销售；服饰制造；服    整理服务；服饰研发；服装辅料销售；服饰制造；服

       装辅料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术    装辅料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

       交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出    交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出

 1     口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学    口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学

       品等需许可审批的项目）；日用百货销售；箱包制造； 品等需许可审批的项目）；日用百货销售；箱包制造；

       互联网销售（除销售需要许可的商品）；箱包修理服    互联网销售（除销售需要许可的商品）；箱包修理服

       务；鞋和皮革修理；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护    务；鞋和皮革修理；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护

       用品销售；劳动保护用品生产；国内贸易代理；日用    用品销售；劳动保护用品生产；国内贸易代理；日用

       品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法     品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品

       自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业     销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

       务；第一类增值电信业务；基础电信业务。            主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；

                                                         第一类增值电信业务；基础电信业务。



               本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股
          东代表审议。




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               议案二    关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《浙江奥康
鞋业股份有限公司章程》的有关规定，独立董事刘洪光先生任期已满六年，将不
再担任公司独立董事。公司拟聘任新一任独立董事，经公司董事会提名委员会审
查，同意提名 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，接任刘洪光先生在本公司担任的独立董事职务以及第七届董事会薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会委员职务。
    独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。任职日期为
股东大会审议通过之日至第七届董事会届满为止。
    附独立董事候选人简历：
    Bingsheng Teng（滕斌圣）先生，1970 年出生，美国国籍，有境外永久居
留权。1998 年 6 月毕业于美国纽约市立大学战略管理专业，获得管理学博士学
位。1998 年 8 月至 2006 年 12 月在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，
期间获得科瑞研究学者的荣誉称号。2007 年 1 月至今，在长江商学院担任副院
长、战略学教授、跨国公司研究中心主任。2020 年 1 月起任长飞光纤光缆股份
有限公司独立董事。2020 年 5 月起任海思科医药集团股份有限公司独立董事。
    本议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。


                                                浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 8 月 11 日




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