股票代码：603001         股票简称：奥康国际            公告编号：临 2022-037


                             浙江奥康鞋业股份有限公司
                    关于修订《公司章程》部分条款的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


              浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开
          第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
          议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授
          权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。
             为进一步提高公司决策效率，根据《公司法》和《上市公司治理准则》等法
          律法规要求，结合公司实际情况及工作需要，拟对《公司章程》中的部分条款做
          相应的修订。具体内容如下：


序号                 修订前章程条款                                  修订后章程条款


       第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中三名为   第一百〇六条 董事会由七名董事组成，其中三名为
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       独立董事。董事会设董事长一人。                  独立董事。董事会设董事长一人。




              上述变更内容以登记机关核准登记为准。

              特此公告。

                                                            浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                  2022 年 12 月 14 日




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