证券代码：603002          证券简称：宏昌电子           公告编号：2020-042



                   宏昌电子材料股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会
第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式召开。

    本次会议通知 2020 年 5 月 27 日发出，本次会议应出席会议的董事九名，实
际出席会议的董事九名。会议由林瑞荣先生主持。出席会议人员对本次会议的召
集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏昌
电子材料股份有限公司章程》等相关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下
决议：

    一、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2020 年 6 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司本次
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，召开会议的具体内容
详见公司同日于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》。

    议案表权情况：9票通过，0票反对，0票弃权。

    除以上决议事项外，无其它决议事项。




                                         宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 2 日