宏昌电子:第五届董事会第三次会议决议公告2020-06-02
证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2020-042
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会
第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式召开。
本次会议通知 2020 年 5 月 27 日发出,本次会议应出席会议的董事九名,实
际出席会议的董事九名。会议由林瑞荣先生主持。出席会议人员对本次会议的召
集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏昌
电子材料股份有限公司章程》等相关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,表决通过以下
决议:
一、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2020 年 6 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议公司本次
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案,召开会议的具体内容
详见公司同日于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》。
议案表权情况:9票通过,0票反对,0票弃权。
除以上决议事项外,无其它决议事项。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日