证券代码：603002           证券简称：宏昌电子          公告编号：2022-049



                   宏昌电子材料股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2022 年 9 月 23
日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 9 月 28 日以通讯会议方式在公司会
议室召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际
出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，同意对公司《募集资金使用管理办法》
进行修订。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于制订<重大投资决策管理制度>的议案》。

    为规范公司的重大投资管理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规
避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文
件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，同意制订《重大投资决策管理
制度》。


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    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意于 2022 年 10 月 14 日召集召
开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司 2022 年非公开发行股票相关事项。

    具体内容详见关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告及股东大会
会议资料。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 29 日




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