证券代码：603011       证券简称：合锻智能      公告编号：2018-078



                   合肥合锻智能制造股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与
表决监事 5 名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公
司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过《公司 2018 年第三季度报告》
    公司监事会对《公司 2018 年第三季度报告》进行了审核，认为：
    （1）《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2018 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2018
年第三季度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
遗漏。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的
议案》
    公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议
案》进行了审核，认为：

    在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，
有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司拟使用额度不超
过人民币 80,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自 2019 年
01 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公
司及控股子公司共同滚动使用。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议并通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    公司监事会对《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》进行了审核，认为：
    公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕，本次对首次公开发行募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金
使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利
益。因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金, 并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户
注销手续。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                        2018 年 10 月 30 日