证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2018-077

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 09 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能
制造股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融
资额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中国工商银行股份有限公司
合肥望江路支行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由
公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
上述融资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议
案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用
房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融
资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议
案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向招商银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用
房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融
资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向交通银行股份有限公司安徽
省分行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述
融资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    5、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度
的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中国光大银行股份有限公司
合肥分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行
承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司
自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上
述融资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    6、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支
行申请融资额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中国建设银行股份有限公司
合肥经济技术开发区支行申请融资额度 15,000 万元（包含国内贸易融资、流动
资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。
同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信
用方式。上述融资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    7、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议
案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用
房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融
资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    8、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中国银行股份有限公司安徽
省分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述
融资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    9、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议
案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中信银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用
房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融
资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    10、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行
申请融资额度 8,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、
设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔
额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    11、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额
度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中国民生银行股份有限公司
合肥分行申请融资额度 6,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自
用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    12、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    13、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用
房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融
资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    14、审议并通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申
请融资额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向合肥科技农村商业银行股份
有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由
公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    15、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向九江银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 6,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    16、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 4,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    17、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    18、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中国进出口银行安徽省分行
申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、
设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔
额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    19、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向平安银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用
房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融
资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    20、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行
申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、
设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    21、审议并通过《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向广发银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    22、审议并通过《关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向渤海银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房
地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    23、审议并通过《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案》
    根据公司经营发展的需要，2019 年度，决定向浙商银行股份有限公司合肥
分行申请融资额度 10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑
汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用
房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融
资，单笔额度不超过 6,000 万元。
    授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    24、审议并通过《公司 2018 年第三季度报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》，详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    25、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的
议案》
    公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产
品的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    26、审议并通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    公司董事会审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    27、审议并通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日