证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-084
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,808,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.3883
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请
融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融
资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
22、 议案名称：关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
23、 议案名称：关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
24、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
25、 议案名称：关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
26、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 223,808,122 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
24 关于使用暂时闲 4,169,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
置自有资金购买
理财产品或信托
产品的议案
25 关于首次公开发 4,169,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行募集资金投资
项目结项并将节
余募集资金永久
补充流动资金的
议案
26 关于修改《公司章 4,169,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议审议的议案 26 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：霍雨佳、任浩
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018 年 11 月 16 日