证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2018-086

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2018 年 11 月 28 日上午 09 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能
制造股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
    公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过《公司控股子公司管理制度》
    公司董事会审议通过了《公司控股子公司管理制度》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 29 日