证券代码：603011       证券简称：合锻智能      公告编号：2018-087



                   合肥合锻智能制造股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2018 年 11 月 28 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与
表决监事 5 名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公
司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进
行了审核，认为：
    公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的
使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向
和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
    监事会同意公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                        2018 年 11 月 29 日